沈心宇 严选律师
内蒙古法砥律师事务所
内蒙古自治区呼和浩特市
发布时间:2017-10-23
有的人为了获得利益,可能会进行金融诈骗。金融诈骗犯罪的财产,是需要予以没收的。但是有的人可能会进行洗钱。根据我国的规定,如果洗特定的钱的话,是会构成的。那么,金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗?庭立方整理了以下知识供您阅读。
金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪
洗钱罪的范围是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
法律依据:《刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
以上就是小编为您整理的相关内容,根据刑法的规定,金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪,需要注意的是,洗钱罪是需要达到法定的犯罪数额的,同时人民法院在定罪量刑的时候,需要处以罚金刑。更多相关问题,可以向庭立方的进行在线咨询。
声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。
2024/04/24 15:49
2024/04/24 15:48
2024/04/24 15:46
2024/04/24 12:01
2024/04/24 11:53
2024/04/24 11:41