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金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗

发布时间:2017-10-23

有的人为了获得利益,可能会进行金融诈骗。金融诈骗犯罪的财产,是需要予以没收的。但是有的人可能会进行洗钱。根据我国刑法的规定,如果洗特定的钱的话,是会构成洗钱罪的。那么,金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗?庭立方整理了以下知识供您阅读。

破坏社会主义市场经济秩序罪3.jpg

金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪

洗钱罪的范围是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

法律依据:《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

以上就是小编为您整理的相关内容,根据刑法的规定,金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪,需要注意的是,洗钱罪是需要达到法定的犯罪数额的,同时人民法院在定罪量刑的时候,需要处以罚金刑。更多相关问题,可以向庭立方的刑事律师进行在线咨询。

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有的人为了获得利益,可能会进行金融诈骗。金融诈骗犯罪的财产,是需要予以没收的。但是有的人可能会进行洗钱。根据我国刑法的规定,如果洗特定的钱的话,是会构成洗钱罪的。那么,金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗?庭立方整理了以下知识供您阅读。

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洗钱罪的范围是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

法律依据:《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

以上就是小编为您整理的相关内容,根据刑法的规定,金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪,需要注意的是,洗钱罪是需要达到法定的犯罪数额的,同时人民法院在定罪量刑的时候,需要处以罚金刑。更多相关问题,可以向庭立方的刑事律师进行在线咨询。

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