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理财公司定性诈骗会怎么样?

发布时间:2023-06-30

如果理财公司被定性为诈骗,将面临行政和刑事处罚,包括罚款、撤销营业执照、解散公司、刑事拘留等。同时,涉及到的投资者也可以向法院起诉要求赔偿。

【法律分析】

理财公司作为金融机构,应该遵守国家法律、法规和监管规定,真实、准确地表述risk和return,并保证所承诺收益的可持续性。如果理财公司存在虚假宣传、欺诈投资者的情况,可能会被定性为诈骗罪。根据我国《刑法》规定,诈骗指的是以非法占有为目的,通过虚假陈述、隐瞒事实、采用欺骗手段或者其他方法,骗取他人的财物或者非法占有他人财物的行为。对于定性为诈骗的理财公司,将面临以下严重后果:1. 行政处罚:由相关金融监管机构依法对该公司进行罚款、撤销营业执照等行政处罚,从而对其业务开展造成巨大影响。2. 刑事追究:如涉及非法吸收公众存款、合同诈骗等行为,则可能涉嫌犯罪,需要接受刑事追究。如果定罪成立,将面临刑事拘留或者监禁等刑罚。3. 承担民事赔偿责任:理财公司所涉及的投资者可以向法院提起诉讼,要求赔偿其因此造成的损失和利息等。总之,作为金融服务机构,理财公司应该遵守诚实信用原则,真实与客观地提供服务并承担相应的风险责任。一旦发现该公司存在相关违法行为,应积极向有关部门举报,同时及时寻求法律援助来维护自身权益。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

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【法律分析】

理财公司作为金融机构,应该遵守国家法律、法规和监管规定,真实、准确地表述risk和return,并保证所承诺收益的可持续性。如果理财公司存在虚假宣传、欺诈投资者的情况,可能会被定性为诈骗罪。根据我国《刑法》规定,诈骗指的是以非法占有为目的,通过虚假陈述、隐瞒事实、采用欺骗手段或者其他方法,骗取他人的财物或者非法占有他人财物的行为。对于定性为诈骗的理财公司,将面临以下严重后果:1. 行政处罚:由相关金融监管机构依法对该公司进行罚款、撤销营业执照等行政处罚,从而对其业务开展造成巨大影响。2. 刑事追究:如涉及非法吸收公众存款、合同诈骗等行为,则可能涉嫌犯罪,需要接受刑事追究。如果定罪成立,将面临刑事拘留或者监禁等刑罚。3. 承担民事赔偿责任:理财公司所涉及的投资者可以向法院提起诉讼,要求赔偿其因此造成的损失和利息等。总之,作为金融服务机构,理财公司应该遵守诚实信用原则,真实与客观地提供服务并承担相应的风险责任。一旦发现该公司存在相关违法行为,应积极向有关部门举报,同时及时寻求法律援助来维护自身权益。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

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