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2021-03
哪些属于集资诈骗中具有非法占有目的的情况
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。那么哪些属于集资诈骗中具有非法占有目的的情况？律师解答：使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、将集资款用于违法犯罪活动的；5、
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哪些属于洗钱罪中明知为他人犯罪所得收益的情况
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成立洗钱罪，其一是要求必须是为他人犯罪所得的收益进行掩饰、隐瞒，其二是行为人明知该收益属于犯罪所得收益，仍旧隐瞒、掩饰的，那么哪些属于洗钱罪中明知为他人犯罪所得收益的情况呢？律师解答：具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手
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单位违法发放贷款多少可能涉嫌犯罪
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中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，都有可能会成立违法发放贷款罪，那么成立该罪的数额是多少呢？律师解答：1、单位违法发放贷款，数额在一百万元以上的；2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成
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个人违法发放贷款多少可能涉嫌犯罪
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中国境内设立的银行或者金融机构的个人和单位都有可能构成违法发放贷款罪，那么多少金额，个人会涉嫌违法发放贷款罪呢？下面我们一起看看。律师解答：1、个人违法发放贷款，数额在一百万元以上的；2、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元
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违法发放贷款罪中的损失标准如何认定
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违反发放贷款，简而言之，就是向不符合贷款条件的人发放贷款的行为，不同的损失标准下也有不同的量刑标准，那么该罪的损失标准是如何认定的呢？律师解答：“重大损失”：50-100万元；“特别重大损失”：300-500万元。法律依据：《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有
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个人在哪些情况下会成立非法吸收公众存款罪
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非法吸收公众存款罪不仅个人可能涉嫌该罪，单位也有可能涉嫌，那么个人在哪些情况下会成立非法吸收公众存款罪呢？律师解答：涉嫌下列情形之一的，个人会成立非法吸收公众存款罪：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并
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单位在哪些情况下也能构成非法吸收公众存款罪
浏览量1655
不仅自然人会构成非法吸收公众存款罪，单位在满足相关的条件下，也可以成立该罪，那么单位在哪些情况下能构成非法吸收公众存款罪呢律师解答：有下列情况之一的，单位构成非法吸收公众存款罪：1、单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；2、单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；3、单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。法律依据：《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑
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2021-03
生产销售假药罪的构成要件是什么
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只要具有故意生产、销售、提供假药的行为，就会构成本罪，那么该罪的构成要件主要包括哪些呢？下面我们一起来看看。律师解答：1、客体方面侵犯客体是复杂客体，既侵犯了国家对药品的管理制度，又侵犯了不特定多数人的身体健康权利。2、客观方面客观方面表现为生产者、销售者违反国家的药品管理法律、法规，生产、销售假药，足以严重危害人体健康的行为。3、主体方面犯罪主体为个人和单位，表现为假药的生产者和销售者两类人。4、主观方面主观方面表现为故意，一般是出于营利的目的。法律依据：《刑法》第一百四十一条【生产、销售、提
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生产销售假药罪的量刑标准是什么
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现目前，根据《刑法修正案十一》，已经将“生产、销售假药罪”改为“生产、销售、提供假药罪”，那么该罪的量刑标准是什么呢？律师解答：该罪的量刑主要是有三个幅度：1、一般情况：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、致人死亡或者有其他特别严重情节的：处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。法律依据：《刑法》第一百四十一条【生产、销售、提供假药罪】，
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2021-03
重大责任事故罪从重处罚的情形有哪些
浏览量1692
重大责任事故罪在不同的情节之下，也会有不同的量刑幅度，同时也会有一些从重处罚的情形，那么这些情形包括哪些呢？律师解答：具有下列情形之一的，从重处罚：1、未依法取得安全许可证件或者安全许可证件过期、被暂扣、吊销、注销后从事生产经营活动的；2、关闭、破坏必要的安全监控和报警设备的；3、已经发现事故隐患，经有关部门或者个人提出后，仍不采取措施的；4、一年内曾因危害生产安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的；5、采取弄虚作假、行贿等手段，故意逃避、阻挠负有安全监督管理职责的部门实施监督检查的；6、安
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2021-03
哪些情况下涉嫌重大责任事故罪会被判3年以上
浏览量1424
重大责任事故罪是我国刑法中规定的安全责任事故犯罪的典型罪名，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。那么哪些情况下涉嫌重大责任事故罪会被判3年以上呢？律师解答：具有下列情形之一的，对相关责任人员，处三年以上七年以下有期徒刑：1、造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负事故主要责任的；2、造成直接经济损失五百万元以上，负事故主要责任的；3、其他造成特别严重后果、情节特别恶劣或者后果特别严重的情形。法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产
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2021-03
涉嫌危险驾驶的会坐几年牢
浏览量473
生活中，我们随时可以看到一些交通事故的发生，有些交通事故可能只是涉及扣分、罚款，但是有一些则会涉及刑事责任，比如醉酒驾驶等，那么涉嫌危险驾驶的会坐几年牢呢？律师解答：涉嫌危险驾驶罪的，最高处1-6个月的拘役，并处罚金。法律依据：《刑法》第一百三十三条之一【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化
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