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庭立方图书馆 > 刑事问答
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2021-06

提供资金账户洗钱一千万判几年

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洗钱罪是比较重大的刑事犯罪，往往牵涉较大的犯罪数额，侦查难度也较一般的金融犯罪更大，那么提供资金账户洗钱一千万判几年呢？律师解答：对于洗钱罪，没有规定具体的数额标准。根据犯罪情节，有不同的量刑。构成洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

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2021-06

提供资金账户算洗钱吗

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我们都知道，洗钱是比较严重的刑事犯罪，其中包括很多环节，比如提供账户、帮助转账等，那么仅仅只是提供资金账户算洗钱吗？律师解答：如果明知提供资金账户是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，则构成洗钱罪，如果不知道，则不构成洗钱罪，但可能构成其他犯罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩

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2021-06

提供账户洗钱多少金额会定罪

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我们都知道，洗钱罪是一种违法犯罪的行为，有时候，我们出借一张银行卡可能就已经涉嫌了洗钱犯罪，那么提供账户洗钱多少金额会定罪呢？律师解答：洗钱罪是行为犯，只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪，就可以构成，与犯罪金额没有关系。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或

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2021-06

逃避追缴欠税罪和逃税罪有什么区别

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缴税是每个有纳税义务的公民和单位应尽的义务，但是很多人没有这种觉悟，想尽各种办法逃税、漏税，还有人转移财产来逃避追缴欠税，那么逃避追缴欠税罪和逃税罪有什么区别呢？律师解答：首先，主体要件不同。逃避追缴欠税罪的主体只能由纳税人构成；而逃税罪的主体除纳税人外还包括扣缴义务人。其次，犯罪目的不同。逃避追缴欠税罪的意图是逃避税务机关追缴其所欠缴的应纳税款；而逃税罪则是意图通过欺骗、隐瞒税务机关，达到不缴或者少缴应纳税款的目的。再次，犯罪客观方面不同。逃避追缴欠税罪表现为行为人采取转移或者隐匿财产的手段致

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2021-06

逃避追缴欠税罪是单位犯罪吗

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近年来，许多单位为了少缴税，使尽浑身解数，有的采取方法合理避税，也有的转移财产逃避追缴，那么逃避追缴欠税罪是单位犯罪吗？律师解答：本罪的主体是特殊主体，即法律规定负有纳税义务的单位和个人，单位可以成为逃避追缴欠税罪的主体。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百零三条[逃避追缴欠税罪]纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上不满十万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金；数额在十万元以上的，处三年以上七年以

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2021-06

如何认定逃避追缴欠税罪行为

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逃避追缴欠税罪，是指纳税人故意违反税收法规，欠缴应纳税款，并采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款。数额较大的行为，那么如何认定逃避追缴欠税罪行为呢？律师解答：纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予立案追诉。法律依据：最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十九条[逃避追缴欠税罪]纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元

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2021-06

卖假药判多少年

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药品，是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，调理身体的一种物质，国家制定了一系列规定来规范药品管理，但是仍然避免不了生产销售假药的行为，那么卖假药判多少年呢？律师解答：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。法律依据：第一百四十一条[生产、销售假药罪]生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人

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2021-06

卖假药多少金额立案

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生产销售假药的事件近年来屡见不鲜，严重侵犯了国家对药品的管理制度，还侵犯了不特定多数人的身体健康，不仅要交罚金，还要坐牢，那么卖假药多少金额立案呢？律师解答：只要有生产、销售假药的行为，就构成生产、销售假药罪，并没有金额标准。法律依据：最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第十七条[生产、销售假药罪]生产(包括配制)、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)含有超标准的有毒有害物质的;(二)不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的;(三)所标明的适应症

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2021-06

卖假药的立案标准是什么

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生产销售假药的事件近年来屡见不鲜，严重侵犯了国家对药品的管理制度，还侵犯了不特定多数人的身体健康，不仅要交罚金，还要坐牢，那么卖假药的立案标准是什么呢？律师解答：生产、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，但销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻微危害不大的除外。(一)含有超标准的有毒有害物质的；(二)不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；(三)所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的

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2021-06

卖假药的公司怎么处理

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药品是对我们身体健康的一种保障，对某些患有严重疾病的病患更是救命稻草，就这样重要的东西都有人贪图其中利润，贩卖假药，那么卖假药的公司怎么处理呢？律师解答：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照以上规定处罚。法律依据：《中华人民共

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2021-06

盗窃公司的机密要判多少年

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随着经济的发展，各行各业在市场上全面开花，但是为了利益盗窃公司机密的事情也时有发生，那么盗窃公司的机密要判多少年呢？律师解答：侵犯商业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十九条有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）以盗

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2021-06

虚开发票罪的立案标准是什么

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虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，违反有关规范，使国家造成损失的行为。那么虚开发票罪的立案标准是什么呢？

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律师动态
吴懿儒律师赴泉州市中级人民法院调取广州某公司刑事控告C某职务侵占罪一案关联民事诉讼电子卷宗。

吴懿儒 2024/05/11 15:14

2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师受邀参加出席贵州善同律师事务所座谈交流会。

马子伟 2024/05/11 10:43

2022年6月29日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师参加云岩区涉案企业合规第三监督评估机制管理委员会成立大会暨第一次联席会议，并作为“云岩区第三方监督评估机制专业人员名录库成员”代表上台受聘。

马子伟 2024/05/11 10:36

2022年6月21日，贵州瀛黔律师事务所创始合伙人马子伟律师被聘为点云生物公司首席合规官。

马子伟 2024/05/11 10:24

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