2022-02-24 16:21:50 2457次查看
律师解答：
依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字[2010］23号）第42条的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
（1）违法发放贷款，数额在100万元以上的；
（2）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上的。
法律依据：
《刑法》第一百八十六条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
以上就是卓安律师针对相关问题的解答分析，如果您还有其他方面的刑事法律问题，欢迎您拨打4000-148-149进行刑事律师咨询。
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姚振宇，前资深检察官，四川卓安律师事务所高级合伙人、管理合伙人、律师业务负责人、业务三部部长，庭立方导师，西南政法大学硕士。 姚振宇律师秉持“每一场辩护都是绝处逢生”的理念，从事刑事法律工作9年，具有丰富的刑事领域办案经验。担任过省级扫黑除恶检查指导组成员，办理了近千件刑事案件，并参与了诸多疑难复杂和具有社会影响力的刑事案件。从事律师工作后，主要从事刑事辩护业务，办理了多起经济犯罪、职务犯罪、黑恶势力犯罪案件，取得了良好的辩护效果，得到了客户的认可。 姚振宇律师还积极开展刑事合规业务，致力于企业及高管的合规与风险防控，通过事前合规、事中应对、事后辩护，为各类公司提供合规治理、反舞弊调查、危机应对、合规顾问等全方位法律服务。 部分重点案例展示： 重庆龙某等人非法采矿案，长江水域最大规模水环境破坏案件 重庆杨某等人组织、领导传销活动案，公安部交办案件 重庆倪某危险驾驶案，全国首例因错误适用促凝管导致不起诉案件 重庆永川某公司非法吸收公众存款公安部级督导案件，涉案金额7.3亿元 青海杨某非法采矿案，检察机关作出存疑不起诉 四川德阳曾某故意杀人案，二审因证据不足发回重审 四川成都张某等人组织、领导黑社会性质组织案，中国长安网、人民网、光明网典型案例报道 四川成都胡某等人组织、领导黑社会性质组织案 山东临沂周某组织、领导传销活动案，法院一审阶段成功取保，并判处缓刑 云南玉龙杨某职务侵占、故意伤害案，检察机关对职务侵占作出不起诉，法院一审判决免于刑事处罚 广州花都郭某等人诈骗案，法院一审阶段成功在法定刑以下量刑 四川泸州周某等人生产、销售有毒有害食品（火锅老油）案，法院一审阶段成功在法定刑以下量刑 贵州某州扶贫开发办副主任杨某贪污受贿案 四川南充何某虚开发票案，检察机关作出微罪不起诉 四川高县崔某等人诈骗案，被羁押后成功取保 四川某市副区长、政协常务委员谢某受贿案 四川某市住建局局长左某受贿案 四川广元某环保工程公司串通投标案，公安机关作出撤销案件 四川成都舒某故意伤害案，公安机关作出不予立案决定 四川成都刘某诈骗案，检察机关作出存疑不起诉 四川广元许某恶势力犯罪案，法院一审阶段成功从轻量刑 四川成都许某职务侵占案，公安机关作出不予立案决定 某国有航空公司董事长，受贿、贪污、巨额财产来源不明案 四川成都王某寻衅滋事案，法院一审阶段成功判处缓刑 四川德阳杨某虚开发票案，检察机关作出微罪不起诉 四川成都方某制造毒品案，二审因证据不足发回重审 四川成都叶某开设赌场案，一审五年实刑，二审成功改判缓刑 四川雅安许某故意伤害案，检察机关作出微罪不起诉 四川绵阳某公司组织、领导黑社会性质组织专案代理辩护 四川绵阳王某等人恶势力犯罪案 四川成都方某制造、运输毒品案，一审判处死缓，二审发回重审，一审重审改判无期 某跨境电商内部反舞弊调查案，成功查获犯罪嫌疑人，并未公司追回赃款300余万 成都锦江某国有建筑公司反舞弊调查案，成功查获犯罪嫌疑人，并已送司法机关 成都高新某上市公司内部反舞弊控告案，避免损失2000余万 成都郫都某国有军工企业反舞弊调查案，成功查获犯罪嫌疑人，避免商业秘密泄露 成都郫都某明星企业内部股东纠纷，成功查获犯罪嫌疑人，并移送公安机关立案侦查
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