明月 严选律师
内蒙古大川律师事务所
内蒙古自治区赤峰市
洗钱是一种将非法所得进行合法化的行为，主要指将违法所得及产生的收益通过各种的手段掩饰、隐瞒其来源和性质，我国规定对洗钱提供账户或进行相关操作的个人予以追究刑事责任。那么的立案标准是什么？
律师解答：
洗钱罪的立案标准没有具体的数额，只要明知是、黑社会性质的组织犯罪、的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的;
犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。
法律依据：
《中华人民共和国》
第一百九十一条【洗钱罪】
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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