什么洗钱罪

随着经济、科技的飞速发展，人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移直接导致洗钱活动的跨国性。那么，什么是？

律师解答：

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。

• 洗黑钱的，不论多少钱，都构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：洗钱数额5%以上20%以下。

（二）七类上游犯罪：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪；犯罪类型，七种犯罪；合同不属于金融诈骗罪中；上游犯罪的本人可以成为本罪的主体；

（三）洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。

①上游犯罪尚未依法裁判 但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

②上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响本罪的认定。

③上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响本罪的认定。

（四）“犯罪所得及收益”，指由七类犯罪行为所获取的非法利益以及利用该非法利益所产生的经济利益。 “犯罪所得”包括犯罪行为的直接所得与间接所得，还有犯罪行为所取得的报酬。

法律依据：

《中华人民共和国治安管理处罚法》第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金帐户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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