组织、领导传销活动中诈骗罪的认定问题

部分传销组织利用老年人的爱国热情，宣传所谓的“中国梦”和“传统文化”，列举当今社会存在的问题来煽动老年人的情绪。待取得这些老年人的信任后，传销组织趁机让他们推销所谓的“爱国产品”，并要求其发展下线。如今，这种现象在全国各地并不鲜见。人民法院在审理此类案件时，多对相关组织和领导者以组织、领导传销活动罪定罪。此外，也有部分法院对类似案件中的顶级代理商以定性。

组织、领导传销活动罪本就以骗取财物为其构成要件，不排除以传销为名骗取财物的行为，可能构成更重的诈骗罪。办案人员可参照最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》（以下简称《意见》）的相关规定进行认定，在具备五种诈骗主观故意之一的情况下按诈骗罪处理。

《意见》 第二条规定，民族资产解冻类犯罪的骨干代理人有以下情形之一的，可以认定为具有诈骗的主观故意，构成诈骗的依照《中华人民共和国》（以下简称《刑法》）第二百六十六条规定定罪处罚，但有相反证据的除外：曾因民族资产解冻类违法犯罪受过刑事处罚、行政处罚的；截留款项从重牟利或挪作他用的；对抗调查、故意销毁证据，或者教唆他人对抗调查、故意销毁证据的；参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员的；知道或者应当知道有关人员身份或者项目虚假，仍积极参与的其他情形。

案件中，如果犯罪团伙的顶级代理商已经明知项目的虚假性，参与项目六个月以上，没有成功兑现，仍继续发展、管理会员，主观上具备诈骗罪的故意，客观上具有诈骗的行为，符合《意见》第二条的规定，可以按诈骗罪定性。同时其行为亦符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，系一行为触犯两个罪名，按想象竞合从一重，即按诈骗罪处罚。