江苏：对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉

近日，江苏省检察院召开新闻发布会，通报该省检察机关自2021年以来打击治理洗钱犯罪工作情况，并发布6个典型案例。

发布会介绍，2021年至今年10月，江苏省检察机关共起诉洗钱犯罪案件145件162人。这些案件呈现出洗钱手段不断翻新、上游罪名较为集中、不同上游犯罪领域的洗钱数额差异较大等特点。除了行为人提供银行或其他资金账户，帮助上游犯罪人通过转账、取现来转移犯罪所得等常见的洗钱方式外，还出现了通过虚拟货币、地下钱庄、非法第四方支付、混业经营等方式进行洗钱的行为。在已起诉洗钱案件中，上游犯罪主要集中于贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪和走私类犯罪，共占总数的74.48%。

针对洗钱犯罪隐蔽性强、专业程度高、证明犯罪难度大等问题，江苏省检察机关在办理、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪等7类上游犯罪案件时，同步审查是否存在洗钱犯罪线索，对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉。

此外，江苏省检察机关坚持办案与监督并重，自2021年至今年10月，通过提前介入、自行侦查、立案监督、追捕追诉等方式依法追诉洗钱犯罪，共立案监督62件71人、追诉26人，通过办案监督依法存疑不捕12人，存疑不诉5人。针对追赃挽损难题，该省检察机关强调打击犯罪与追缴赃款并重，注重引导公安机关查明赃款去向及资产状况，必要时通过自行补充侦查依法扣押；同时，充分运用认罪认罚从宽制度引导犯罪嫌疑人主动退赃，力促办案效果最大化。