13
2021-04
最高人民法院研究室《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》
最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复（１９９１年４月２３日）河南省高级人民法院：你院豫法（研）请［１９９１］１５号《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额的请示》收悉。经研究，答复如下：同意你院的倾向性意见。即在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。附：河南省高级人民法院关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额的请示（豫法
浏览量7750
13
2021-04
最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理问题的复函》
最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理问题的复函（１９９０年１０月１３日（１９９０）民他字第３８号）新疆维吾尔自治区高级人民法院：你院（１９９０）新法民请字第２号《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对胡要求受冯欺骗的“担保人”代偿“借款”的纠纷，人民法院不宜作为民事案件受理。一审法院
浏览量3765
13
2021-04
最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知（法[2004]240号）各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。为了切实维护国家金融市场秩序和社会政治稳定，现就人民法院充分发挥审判职能作用，依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的有关问题通知如下：一、充分认识集资诈骗和非法吸收
浏览量4922
13
2021-04
最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的复函》
最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的函(〔1990〕民他字第38号)广东省高级人民法院：你院粤高法〔1994〕25号《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示》报告收悉。经研究认为，借款人携款外逃，未被认定为诈骗犯罪，人民法院不宜以借款人借款系欺诈行为为由认定借款合同无效，也不能据此认定作为以合同的保证合同无效。债权人可依法请求保证人履行合同。收取担保费用的保证人较无偿提供担保的保证
浏览量4139
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、 抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
中华人民共和国最高人民法院、中华人民共和国最高人民检察院公告《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2006年12月25日由最高人民法院审判委员会第1411次会议、2007年2月14日由最高人民检察院第十届检察委员会第71次会议通过，现予公布，自2007年5月11日起施行。二○○七年五月九日最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2007〕11号）为依法
浏览量5176
13
2021-04
最高人民检察院《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复》
最高人民检察院法律政策研究室关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复（1998年11月27日[1998]高检研发第20号）河南省人民检察院：你院《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理的请示》（豫检捕[1998]11号）收悉。经研究，并经高检院领导同意，答复如下：行为人已经着手实施保险诈骗行为，但由于其意志以外的原因未能获得保险赔偿的，是诈骗未遂，情节严重的，应依法追究刑事责任。
浏览量2969
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发[2016]32号2016年12月20日实施）为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，结合工作实际，制定本意见。一、总体要求近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游
浏览量2679
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2014年3月25日）
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2014年3月25日）为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见:一、关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
浏览量7135
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知（公通字[2011]29号）各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：近年来，信用卡诈骗流窜作案逐年增多，受害人在甲地申领的信用卡，被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息，并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪，现就有关案件管辖问题通知如下：对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资
浏览量4576
12
2021-04
湖南高院等《关于进一步依法保障律师调查取证权利的若干规定》
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于健全完善律师执业权利保障机制的要求，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国律师法》等有关法律规定，结合我省实际，制定本规定
浏览量5432
12
2021-04
财政部、国家税务总局、证监会《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》2014年（现行有效）
（2014年10月31日财税【2014】79号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局，中国证券登记结算公司：经国务院批准，从2014年11月17日起，对合格境外机构投资者（简称QFII）、人民币合格境外机构投资者（简称RQFII）取得来源于中国境内的股票等权益性投资资产转让所得，暂免征收企业所得税。在2014年11月17日之前QFII和RQFII取得的上述所得应依法征收企业所得税。本通知适用于在中国境内未设立机构、场所，或者在中国境内虽设立
浏览量956
12
2021-04
人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知2014年（现行有效）
银发〔2014〕344号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。请中国人民银行上海总部，各分
浏览量1446
律师动态
13
2021-04
最高人民法院研究室《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》
7750·浏览
13
2021-04
最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理问题的复函》
3765·浏览
13
2021-04
最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》
4922·浏览
13
2021-04
最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的复函》
4139·浏览
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、 抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
5176·浏览
13
2021-04
最高人民检察院《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复》
2969·浏览
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
2679·浏览
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2014年3月25日）
7135·浏览
13
2021-04
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》
4576·浏览
12
2021-04
湖南高院等《关于进一步依法保障律师调查取证权利的若干规定》
5432·浏览
12
2021-04
财政部、国家税务总局、证监会《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》2014年（现行有效）
956·浏览
12
2021-04
人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知2014年（现行有效）
1446·浏览