此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2024年91号

一、案情介绍

W某某于2023年5月6日在陌陌app上被陌生人添加好友，称招海口免税购物人员。操作方式是对方先把钱转到W某某卡上，带W某某去银行柜台取现，再去免税店购买免税物品，一天可得2000-3000元，日结佣金，不带货不出海，2-3小时买完。

W某某于2023年5月7日，前往海口，按照对方要求，将自己本人实名登记注册的银行卡提供给他人使用，同日内先后两次帮他人提现8万余元，并从中获利1000元。当日完成两笔交易后已经很晚，W当晚住在海口，第二日联系对方询问什么时候去免税店购物，以及发放住宿和车费等补助。对方告知先回去，等到时提货需要再过来。

后，W某某发现自己银行账户被冻结，经联系反诈中心，得知是被四川省公安机关查封，当时无法取得具体冻结机关的联系方式，后账户被解封。

2023年6月，W某某被其原户籍所在地公安机关通知前往配合调查。W某某主动到案后，如实交代了自己全部的行为，并提供了掌上银行交易明细截图、与对方第聊天记录截图等证据佐证。户籍地公安机关作出行政处罚决定，给予W某某罚款并没收违法所得的行政处罚。后W某某及时缴纳了罚款并上缴了全部违法所得1000元。

但，W某某在2024年7月4日晚在家楼下突然被抓捕关押于湛江市看守所。被告知因山西省某县的q某某被他人冒充售卖军用物资，被电信诈骗一案，自己被山西省某县公安局网上追逃。

二、案件流程

2024年7月4日，广东省公安机关因w某某被山西省公安机关以涉嫌诈骗罪为由网上追逃，抓获w某某。

2024年7月6日，w某某因涉嫌诈骗罪被执行刑事拘留，临时羁押在湛江市看守所。

2024年7月10日，w某某被山西省公安机关带走。

2024年7月11日，w某某被山西省公安机关跨省带回到当地办案机关。

2024年7月11日，山西省公安机关以w某某不致发生社会危害性为由，决定对Z某某取保候审。

2024年7月12日，经山西省公安机关申请，广东省公安机关验证后，w某某被撤销网上追逃。

三、律师辩护工作

广东拓安律师律师事务所接受w某某家属委托，指派苏春妹、刘翔宇律师为W某某提供法律服务，同步开展了以下工作：

1、、w某某家属在w某某被羁押后，已经委托过一名律师前往会见，但该名律师在与w某某了解案情后，并未给其家属法律意见，w某某家属又来拓安所咨询。

2、拓安刑辩办案团队7月8日晚连夜接待了w某某家属，详细了解现有情况，办理委托。

3、7月9日，拓安刑辩办案团队前往看守所会见w某某，详细了解其涉嫌诈骗的案情，了解具体办案机关的信息，并进行诉讼辅导，告知公安机关跨省抓捕网上追逃人员的办案流程。且因w某某被羁押后，心理负担很重，濒临崩溃，故，密切关注当事人身体和心理状态。

4、面临w某某及家属崩溃的情绪和被以诈骗重罪追逃带来的负担，拓安刑辩办案团队分工合作，有人耐心做好释法说理，安抚疏导，做了大量客户沟通工作；有人提前联系广东当地负责抓捕工作的派出所，确定山西省办案机关的信息。

5、7月10日，拓安刑辩办案团队得知w某某被山西省公安机关带走，第一时间联系上山西省办案机关，初步沟通法律意见，以及表达申请取保候审的意向。与此同时，团队律师与w某某家属同步沟通，准备一定金额的款项，以争取退赔和协商和解。

6、同时，在7月10日，拓安刑辩办案团队连夜赶往广州白云机场，11日凌晨飞往山西太原的机票，并辗转赶到吕梁下辖某县公安局，赶在w某某被带到该县公安局前到达。

7、自11日上午十点开始，与承办警官反复沟通，指出案件的事实问题、证据问题、定性问题，包括分析本案定性诈骗存在重大问题，且w某某涉案的关键事实已被广东省公安机关处以行政处罚，相关证据也登记在案。

8、经过一个上午的沟通，7月11日下午，承办警官终于松口，表态不会以诈骗罪继续对w某某侦查，改为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪为侦查方向，表示下午可以代为通知被诈骗的受害人，律师可以与其当面协商和解。

9、7月11日下午，w某某被带回承办警官办公室，办案团队律师已在办公室等候，并及时对w某某进行了被讯问前的诉讼辅导，告知其如实反映自己在前往海口前后与对方人员沟通的细节，以及自己当时的认识。

10、7月11日晚，团队律师与被诈骗的受害人面谈，通过告知w某某被蒙蔽之下帮助诈骗团伙完成了诈骗行为，造成了受害人损失，主观没有侵占受害人款项的目的的事实，成功与受害人就退赔部分款项达成一致，取得谅解。

11、7月11日晚，即w某某被带回至山西省的当天，山西省公安机关以w某某不致发生社会危害性为由，决定对Z某某取保候审。

12、7月12日，经与山西省公安机关、广东省当地公安机关沟通，山西省公安机关及时为w某某申请撤销网上追逃，并经广东省当地公安机关验证，于当日周五下班前撤网，w某某于当日返回广东家中。

13、拓安刑辩团队对本案形成如下文书：

《取保候审申请书》
《证据清单》
《调取行政处罚案卷档案申请书》

……

四、主要辩护观点

在会见当事人后，及时根据w某某提供的信息，联系家属在w某某住房找到当时的行政处罚决定书，确认w某某的行为和作用，发表如下核心观点：

1、结合w某某的供述和辩解，w某某主观上欠缺非法占有目的，且w某某与电信诈骗分子不存在事前通谋。w某某主观上误认为是真实合作，即以为自己是按照该团伙要求，用自己的卡收取客户款项取现后，代为去免税店购物、提货。没有任何证据证明w某某明知上游团伙虚构事实，通过冒充售卖军用物资的诈骗手法骗取他人财物，不构成诈骗罪。

2、在w某某提供银行卡代为取现的第二天，w某某账户被冻结，后即主动前往公安机关配合调查，并履行了行政处罚决定，缴纳罚款，上缴违法所得。

3、根据广东省公安机关在行政处罚决定书查明的事实，有w某某当时与对方团伙成员的聊天记录佐证，证明w某某不是诈骗共犯，否则，公安机关不会仅以出借银行卡，为他人取现为由对其进行行政处罚。

4、案发后，w某某勇于承认错误，对于确因从自己账户被取现而骗走的款项，积极主动退还部分款项，对自身在出借实名银行卡，代为取现环节的行为，核实不清、失察冒进的过错表示懊悔，对被害人的遭遇表示同情，取得了被害人的谅解，最终被害人在了解清楚情况后也向办案机关表示，w某某也是受害者。

5、公安机关虽然表示拟以掩饰、隐瞒犯罪所得罪为本案侦查方向，而涉及到w某某的行为是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（俗称帮信罪），还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但实务当中存在一些争议。根据二罪的构成要件分析，凡是对上游犯罪完成有促进作用的，涉案金额达到20万元以上的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；而在上游犯罪已经完成后才实施的帮助行为，也就是对于上游犯罪的完成和既遂不存在促进作用，是在上游犯罪已经既遂后才介入的，掩饰、隐瞒金额只要达到几千元，则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

6、本案w某某帮助转移的财产为8万余元，达不到帮助信息网络犯罪活动罪的起刑点。

……

五、办案结果

在委托人被跨省网上追逃并被带回外地后，律师团队赶在嫌疑人被押解到当地公安机关之前，第一时间赶到当地与承办民警沟通法律意见，最终公安机关采纳律师团队的辩护意见，同意不以诈骗这一重罪继续侦查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条之规定，认为w某某不致发生社会危害性，于w某某被带到山西当地的当日即决定对w某某取保候审。

六、取保候审决定书

广东拓安律师事务所

湛江刑事律师苏春妹（拓安刑辩）团队接受涉嫌虚开增值税专用发票罪一案的杨某咨询并确定委托关系

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