一、案情简介2019年9月至2020年6月,被告人马某某、李某某在郑州市管城回族区七里香堤小区,组织招聘业务代理及客服人员,通过购买的“金马国际”软件,开设网上游戏赌博平台,引诱他人参与龙虎斗、捕鱼、百人牛牛等多款游戏赌博,从中牟利;同时二被告人在西安设置“金马国
一、案情简介2011年11月至2013年12月,被告人梁某某先后成立郑州铭道科技有限公司和郑州迅驰商务信息咨询有限公司,招聘并组织公司员工利用QQ号码在其他群内发布广告信息,诱骗股民加入其公司股票交流群,并在群内发布虚假交易信息,骗取被害人信任,后以注册为公司客户、购买炒股软件、软件升级、提供股市交
一、案情简介2019年2月底,被告人关某伙同梅某(另案处理)通过张某代理艾斯博(ICB)平台,租赁海南省海口市太平洋小区一别墅,组织被告人赵某某、刘某、等人组成诈骗犯罪集团,并成立多个小组,利用微信等网络社交软件添加好友,寻找目标客户,拉客户进入已经设计好的微信群,采取利用微信、编造虚假美女身份、发
一、案情简介2017年8月3日,福某公司成立。被告人王某某系董事长、实际控制人,王某某任总经理,姜某某任总裁,许某任副总经理,郝某某任教育副总经理,法定代表人为段某,2018年4月法定代表人变更为王某某。2017年8月份以来,福某公司在被告人王某某、王某某、姜某某、许某、郝某某、D某等人的管理和控制
一、案情简介2020年5月份到6月10号期间,被告人Z某某利用其代理电信业务的便利条件,违反电信法规,将未认证的空白电话卡以及工号非法提供给被告人Z某甲,并以每实名认证一张卡支付25元佣金的方式予以回购。后经查询,实名认证的电话卡被用于,涉案金额达50多万元。二、办案过程在接受Z某某亲属的委托后,辩
一、案情简介W某于2017年和2018年在位于郑州某某区某街某公司售楼部,在买房人签订购房合同支付购房款的过程中,虚构房产已经销售的事实,分别骗取被害人M某、C某房屋转让费人民币150360元、200000元,共计350360元。经鉴定,该两笔款项转入W某个人账户。案发后,W某退还C某1万元。二、办
一、案情简介周某某以周某的名义在美国成立美国某某集团公司,并以湖北某某能源控股集团有限公司的名义,对外宣称某某集团即将在美国纳斯达克主板上市,指使公司等人对外销售“某某股份”。被告人关某某在其中建立了几个微信群,每个群有两百多人,关某某作为群主,通过其上级购买某某股份,然后每
一、案情简介2020年8月26、27日,时任吉安某农牧有限公司副总经理的被告人周某经被告人卢某介绍,在某县加油站附近将该公司养殖的残次生猪销售给被告人粮某等人屠宰销售。其中,8月26日销售生猪20头,8月27日销售生猪22头,经抽检鉴定,销售的生猪存在猪圆环2型病毒和猪链球菌。因涉嫌销售不符合安全标
一、案情简介被告人朱xx,系河南xx集团公司副总经理、南阳xx有限公司法定代表人。作为河南为xx集团公司的高层管理人员,为扩大公司经营规模,朱xx和集团其他主要负责人于2009年6月至2016年12月期间,向社会吸收存款55亿,归还本金及利息53亿,造成集资参与人本金及利息损失4.5亿。2016年2
案情简介2014年5月份以来,某投资管理有限公司以投资车辆抵押贷款业务等项目的名义,通过发传单、摆摊位等宣传途径,向社会公众非法吸收资金,并根据资金量的不同,承诺支付月息,期限为3-12个月付息返本。办案过程因本案案情重大复杂,为及时了解案情,承办律师葛晓波在接受被告人家属委托之后,立即前往羁押地会