郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案,湖南湘军麓和律师事务所李珍珠,王亚彦律师为其积极辩护

发布时间:2021-11-25 14:44 浏览:282次 案例二维码

一、案情简介

被告人郑某某和其他几个共犯成立了一家投资邮币卡平台的公司,该公司取得了某平台的代理商资格后,在两个平台上上市产品,投资者将钱打到该公司账户,公司再用这些钱去平台上上市产品,就相当于投资者购买了公司在平台上的产品,待产品上市后进入市场交易,盈利了就对投资者分红。投资者与公司签订协议,会写明投资金额、产品种类、数量、投资收益等,保底客户每月投资金额2%的利息。郑某某先后在公司投入资金共计有200万元左右,是公司技术部的一员,负责操盘,具体是在某平台上操作某种产品的买卖,像股市一样,大概半个月左右,自己把该产品的价格拉高了三倍左右。其行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪

二、办案过程

承办律师就郑某某是否构成非法吸收公众存款罪进行了多项调查,重点调查了郑某某在该公司中的地位、作用以及涉案金额等, 就这些方面向法院提交了自己的辩护意见,其中部分意见被法庭采纳。

三、辩护思路

辩护人提出以下辩护意见:

1、被告人郑某某没有犯罪故意,郑某某成立的鑫某某公司投资的项目是合法项目,系正常商业行为;

2、郑某某无接受任何公众投资的行为。如合议庭认为被告人郑某某的行为构成非法吸收公众存款罪,应该递减鑫某某公司对内部人员及S分公司吸收公众存款的人数和金额。郑某某涉案时间短,金额小,在共同犯罪中所起作用小,属于从犯,依法应当从轻或减轻处罚;

3、另外郑某某属于初犯、偶犯,且认罪悔罪态度好,可酌情从轻处罚。

四、办案结果

(2018)湘0405刑初XX号

被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币二万元。

五、办案心得

对于涉嫌非法吸收公众存款罪的案件,除需要分析构成要件外,还需要综合考虑被告人涉案金额、在犯罪活动中的地位和作用、退赔及谅解情况等量刑情节,尽量争取对被告人最有利的结果。

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