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2021-07
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洗钱是指将特定犯罪行为的财产所得和财产用途进行掩盖,意图使特定犯罪行为在表面上具有无处罚性或具有轻微处罚性或者意图使犯罪财产所得和财产用途及其来源难以追缴的行为。那么如果行为人明知是他人走私毒品犯罪所得还将其转化为现金的行为如何定性?
2021-07
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行为人明知是他人贩卖毒品所得收益,为了掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而帮助他人将收益转移至境外的行为如何定性?
2021-07
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行为人明知是他人毒品犯罪所得收益,还将自己的银行卡提供给人以掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为如何定性?
2021-07
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洗钱已经发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。那么我们应当如何理解洗钱罪中的“提供资金帐户”?
2021-07
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窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,那么洗钱罪与窝藏、包庇罪的区别是什么?
2021-07
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伪证罪是指在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的行为,那么洗钱罪与伪证罪的区别是什么?
2021-07
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洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之来源合法化的活动和过程。打击和预防洗钱罪是市场经济发展的必然要求,也是现阶段刑事司法理论与实践方面需要重点关注的领域。那么我们应当如何理解洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”?
2021-07
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洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,洗钱行为的证据确实、充分的,可可以说,如果没有上游犯罪,就没有洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些下游犯罪、派生犯罪。那么,是否必须上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪?
2021-07
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洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之来源合法化的活动和过程,那么我国刑法中的洗钱罪可以单处罚金吗?
2021-07
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洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为他对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其他犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂。那么洗钱罪在什么情况下判处五年以下有期徒刑或者拘役?
2021-07
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洗钱犯罪不仅侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则,也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权。那么洗钱罪的主体包括哪些?
2021-07
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我们都知道通过非法手段得到的钱财都是所谓的黑钱,比如说贿赂的钱等等。对于这样的钱肯定是不正当的,这样的行为也是错误的。那么帮助他人将这些“脏钱”转化为“干净的钱”构成犯罪吗?
吴懿儒 2024/05/11 15:14
马子伟 2024/05/11 10:43
马子伟 2024/05/11 10:36
马子伟 2024/05/11 10:24
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