陈沛文 严选律师
上海靖予霖律师事务所
上海市
公司涉嫌诈骗等刑事案件，如果员工也有所参与，银行卡可能会被冻结且用户在一定时间内不能开户新银行卡。
一、
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下、或者，并处或者单处；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者，并处罚金或者。 根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为这里规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
二、参考中国人民银行《关于加强支付结算管理，防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发【2016】261号）规定——自2017年1月1日起，银行机构和支付机构对经社区的市级及以上公安机关认定的，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人以及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户，或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。3年内不得为其新开立账户。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。-如果您或您的家人不幸卷入了刑事案件，想要委托资深，可以咨询庭立方官网客服留下【案件类型】，全国任何地区我们都能为您推荐适合您案子的好律师！
