20
2023.08北京重光（天津）律师事务所
重磅！关于医药反腐，国家卫健委权威回应
国家卫健委称，当前，医药领域腐败问题纠治难度不断加大，需要医药购销全链条上涉及的各部门增强工作合力、开展联合治理，需要将系统治理观念贯彻工作始终。因此，本次集中整治工作明确了三项工作原则：一是全面覆盖、聚焦重点。此次整治涵盖了医药行业生产、流通、销售、使用、报销的全链条，以及医药领域行政管理部门、行
文书
19
2023.08举案明法 | 涉走私洗钱犯罪行为辨析
司法实践中对于涉走私洗钱犯罪的认定标准多样，准确认定涉走私洗钱犯罪需着重把握两点：一是把握违法所得的核心要求和走私行为的违法本质，准确认定涉走私洗钱行为对象，特别是明确走私违法所得的范围，走私普通货物的违法所得为偷逃的税款，走私禁止类货物的违法所得为货物本身；二是把握洗钱罪的掩饰、隐瞒核心特征，准确
谈案
18
2023.08专题 | 案例介绍：冯某才等人贩卖毒品、洗钱案
专题|案例介绍：冯某才等人贩卖毒品、洗钱案中国检察官2023-08-1319:30发表于北京编者按党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视金融安全工作。反洗钱是维护金融安全、完善国家治理体系的重要组成部分。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》实施后，“自洗钱”被纳入
谈案
17
2023.08详情阅读微信公众号：周娜律师
自洗钱行为入罪，不仅在政策层面有着顺应时代背景和接轨国际潮流的社会正当性，而且在理论层面，一行为说、不可罚事后行为说等持论的可商，亦证成了自洗钱入罪的刑事正当性。自洗钱入罪后，对于自洗钱行为和上游犯罪行为的处断应予数罪并罚，其理论考量在于：一是想象竞合、法条竞合、牵连犯、吸收犯等从一罪处断论的理由难
评价
14
2023.08关于洗钱罪，你需要知道这些事
洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源
评价
13
2023.08普法讲堂｜常见的30种洗钱犯罪手法汇总
洗钱（MoneyLaundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法
沟通
12
2023.08《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》
沪药监业〔2023〕186号各中级人民法院、区人民法院、上海铁路运输法院，各检察分院、区人民检察院、上海铁路运输检察院，各区公安分局、市公安局食品药品环境犯罪侦查总队，各区市场监管局、临港市场监管局，市药品监管局稽查局、市药品和医疗器械不良反应监测中心，相关药品、医疗器械、化妆品检验检测机构：为进一
沟通
09
2023.08刑法修正的原则与技术 ——评《刑法修正案（十二）（草案）》
刑法修正的原则与技术——评《刑法修正案（十二）（草案）》摘要刑法典不可能完美无缺，总是会存在实质缺陷、技术缺陷或手段—目的缺陷，修正刑法就是为了克服这些缺陷。《刑法修正案（十二）（草案）》对《刑法》第165条、第166条、第169条主体范围的扩大，以及对行贿罪、单
评价
08
2023.08全文|最高法印发加强和规范案件提级管辖和再审提审工作指导意见
日前，最高人民法院印发《关于加强和规范案件提级管辖和再审提审工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），优化提级管辖、再审提审工作机制，完善审级监督体系，强化审判条线指导，做深做实新时代能动司法。《指导意见》按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育检视整改工作要求，针对“四级法
文书
06
2023.08详见微信公众号：周娜律师
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》全文如下。为深入贯彻落实党的二十大精神，推动领导干部带头尊规学规守规用规，带头尊法学法守
沟通