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公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准新旧对比
资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
2022-05-16 1835
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最高人民法院修改《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》
（2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过，自2021年1月1日起施行）（2020年12月29日法释〔2020〕17号）1.将引言修改为：“根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定：”2.将第一条修改为：“同一自然人、法人或非法人组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。”3.将第八条修改
2021-10-11 6526
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全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要
（2003年11月13日法〔2003〕167号）为了进一步加强人民法院审判经济犯罪案件工作，最高人民法院于2002年6月4日至6日在重庆市召开了全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作的副院长和刑庭庭长参加了座谈会，全国人大常委会法制工作委员会、最高人民检察院、公安部也应邀派员参加了座谈会。座谈会总结了刑法和刑事诉讼法修订实施以来人民法院审理经济犯罪案件工作的情况和经验，分析了审理经济犯罪案件工作面临的形势和任务，对当前和今后一个时期进
2021-10-09 8662
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最高人民检察院办公厅《关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》2002（现行有效）
《最高人民检察院办公厅关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：近来，少数地方的检察机关对侦查机关提请审查批捕的合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件审查把关不严，对一些事实不清、证据不足的案件甚至不构成犯罪的人作出了批捕决定，为少数基层侦查机关越权插手经济纠纷，异地抓人、扣物、查封企业财产等行为提供了“合法”外衣。影响了检察机关公正司法的形象，助长了地方和部门保护主义。为保
2021-04-13 3333
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最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知（法[2004]240号）各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。为了切实维护国家金融市场秩序和社会政治稳定，现就人民法院充分发挥审判职能作用，依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的有关问题通知如下：一、充分认识集资诈骗和非法吸收
2021-04-13 5585
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江西省高级人民法院 江西省人民检察院 江西省公安厅关于确定部分经济犯罪的数额及情节认定标准的会议纪要
江西省高级人民法院、江西省人民检察院、江西省公安厅经协商会签，现形成会议纪要如下根据《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）和最高人民法院、最高人民检察院的有关司法解释，结合本省的经济发展水平和司法实践需要，对本省部分经济犯罪案件中影响量刑档次的犯罪数额及情节认定标准作如下规定
2021-03-31 4316
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最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定（2021.1.1）
1998年4月9日由最高人民法院审判委员会第974次会议通过，根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于在民事审判工作中适用《中华人民共和国工会法》若干问题的解释〉等二十七件民事类司法解释的决定》修正
2021-01-09 6671
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中国建设银行关于《处理可能导致经济纠纷的经济犯罪案件有关问题》的通知
（1996年8月6日）最近，我行发生多起由社会上不法分子勾结我行内部人员或利用我行部分员工法律意识薄弱的特点，采取盗用或冒用银行信誉的手段进行金融诈骗的案件。由于这类案件往往导致建设银行与客户或第三方人产生经济纠纷，处理不当将会使建设银行遭受巨大经济损失。为此，总行要求各级行在加强对这类案件防范工作的同时，在案件发生后还应做好以下几方面工作：一、各级行对本行发生的可能导致经济纠纷的经济犯罪案件，均应由监察部门与法规部门共同参与对案件的调查、分析，弄清涉案各方的法律关系，并提出处理意见。二、各级行
2020-12-30 1541
