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倒卖外汇非法经营罪数额认定

发布时间:2021-05-26

倒卖外汇是指在国家规定的交易场所之外进行的非法买卖外汇行为。在进行外汇交易的时候一定要取得相关的许可证,如果没有取得相关许可证的话会怎样处理呢?会构成犯罪吗?那么倒卖外汇非法经营罪数额认定是多少?

倒卖外汇非法经营罪数额认定

倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为换汇黄牛。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

1、在指定地点以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

2、公司、企业或者其他单位采用非法手段,为他人向指定银行骗购外汇五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上;

3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

以上就是庭立方针对相关问题的解答分析,如您仍有疑问,可以咨询庭立方刑事律师,为您在线解决刑事问题。

 

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倒卖外汇非法经营罪数额认定

倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为换汇黄牛。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

1、在指定地点以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

2、公司、企业或者其他单位采用非法手段,为他人向指定银行骗购外汇五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上;

3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

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