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最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知（法[2004]240号）各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。为了切实维护国家金融市场秩序和社会政治稳定，现就人民法院充分发挥审判职能作用，依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的有关问题通知如下：一、充分认识集资诈骗和非法吸收
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最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的复函》
最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的函(〔1990〕民他字第38号)广东省高级人民法院：你院粤高法〔1994〕25号《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示》报告收悉。经研究认为，借款人携款外逃，未被认定为诈骗犯罪，人民法院不宜以借款人借款系欺诈行为为由认定借款合同无效，也不能据此认定作为以合同的保证合同无效。债权人可依法请求保证人履行合同。收取担保费用的保证人较无偿提供担保的保证
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最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、 抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
中华人民共和国最高人民法院、中华人民共和国最高人民检察院公告《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2006年12月25日由最高人民法院审判委员会第1411次会议、2007年2月14日由最高人民检察院第十届检察委员会第71次会议通过，现予公布，自2007年5月11日起施行。二○○七年五月九日最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2007〕11号）为依法
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最高人民检察院《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复》
最高人民检察院法律政策研究室关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复（1998年11月27日[1998]高检研发第20号）河南省人民检察院：你院《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理的请示》（豫检捕[1998]11号）收悉。经研究，并经高检院领导同意，答复如下：行为人已经着手实施保险诈骗行为，但由于其意志以外的原因未能获得保险赔偿的，是诈骗未遂，情节严重的，应依法追究刑事责任。
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发[2016]32号2016年12月20日实施）为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，结合工作实际，制定本意见。一、总体要求近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2014年3月25日）
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2014年3月25日）为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见:一、关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知（公通字[2011]29号）各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：近年来，信用卡诈骗流窜作案逐年增多，受害人在甲地申领的信用卡，被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息，并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪，现就有关案件管辖问题通知如下：对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资
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湖南高院等《关于进一步依法保障律师调查取证权利的若干规定》
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于健全完善律师执业权利保障机制的要求，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国律师法》等有关法律规定，结合我省实际，制定本规定
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财政部、国家税务总局、证监会《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》2014年（现行有效）
（2014年10月31日财税【2014】79号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局，中国证券登记结算公司：经国务院批准，从2014年11月17日起，对合格境外机构投资者（简称QFII）、人民币合格境外机构投资者（简称RQFII）取得来源于中国境内的股票等权益性投资资产转让所得，暂免征收企业所得税。在2014年11月17日之前QFII和RQFII取得的上述所得应依法征收企业所得税。本通知适用于在中国境内未设立机构、场所，或者在中国境内虽设立
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人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知2014年（现行有效）
银发〔2014〕344号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。请中国人民银行上海总部，各分
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中国证监会《公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引》2014年（现行有效）
（2014年12月16日中国证监会公告[2014]第51号）第一条为促进证券投资基金的创新与发展，规范商品期货交易型开放式证券投资基金（以下简称商品期货ETF）的运作，保护投资人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定，制定本指引。第二条商品期货ETF是指以持有经中国证监会依法批准设立的商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约为主要策略，以跟踪商品期货价格或价格指数为目标，使用商品期货合约组合或基金合同约定的方式进行申购赎回，并在证券交易所上市交易的开放式基
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中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》有关事项的通知 2014年（现行有效）
（2014年12月17日银办发【2014】263号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发[2014]344号文印发，以下简称《办法》），现将有关事项的具体执行要求通知如下：一、监管分工人民银行负责监管23家全国性法人金融机构总部（名单见附件1）；人民银行可以授权上述机构总部所在地人民银行分支机构对其行使操作性业务监管
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律师动态
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最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》
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最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的复函》
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最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、 抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
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最高人民检察院《关于保险诈骗未遂能否按犯罪处理问题的答复》
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（2014年3月25日）
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》
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湖南高院等《关于进一步依法保障律师调查取证权利的若干规定》
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财政部、国家税务总局、证监会《关于QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》2014年（现行有效）
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人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知2014年（现行有效）
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中国证监会《公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引》2014年（现行有效）
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中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》有关事项的通知 2014年（现行有效）
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