Ｚ某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，合肥刑事律师徐权峰团队韦志聪律师为其辩护，相继获取保候审、不起诉

（此案件已被《庭立方优秀案例库》收录，编号2022-039号）

一、案情简介

Z某某在2021年7月份的时候在网上认识一个网友，然后通过“蝙蝠”软件联系，告知其可以帮助自己转账，然后按照转账流水的0.8%给予辛苦费。后Z某某受他人诱骗，为他人诈骗提供多张银行卡，共计转账流水近四十万。后经被害人报案被抓获，2021年11月5日因涉嫌帮助信息活动罪被公安机关刑事拘留。

二、办案过程

Z某被抓后，其家属第一时间委托律师事务所指派律师担任辩护人。韦志聪律师通过会见，了解到Z某涉嫌的罪名、作案方式、案发情节、获利情况等，认为Z某符合的条件，遂与办案机关沟通并提交取保候审申请。目前全国“断卡行动”进行，各地打击力度不同，也导致取保候审未能成功；2021年12月2日，辩护人再次向检察院提交不予批捕意见书的意见，最终被采纳，检察院作出不予批捕的决定，Z某得以成功取保。

三、辩护经过

2022年1月6日，案件移送至某市人民检察院审查起诉，辩护人多次与承办检察官提交辩护意见，建议对Z某某不起诉：

首先，客观上Z某某的行为造成的社会危害相对较小：

（一）从事时间较短；据Z某某所述，其在今年7月份的时候在网上认识一个网友，然后通过“蝙蝠”软件联系，告知其可以帮助自己转账，然后给予辛苦费，Z某某对于该笔资金的来源以及用途均不知晓，从在网上认识到在“蝙蝠软件”联系转账时间较短，参与转账流水不高；

（二）获利金额不高：根据辩护人会见Z某某，Z某某在归案时接受办案机关人员讯问时供述，其在整个案件中帮助转账金额共计四十万左右，按照0.8%获利，全部获利金额大概三千多元，并且其亲属也已经向办案单位退回本案中受害人的损失13509元；

其次，Z某某主观恶性较小，其本身也是受害者：

根据Z某某所述，而且在整个案件中，其从头至尾都不认识上线人，与其接触也全部是通过上线给其的“蝙蝠软件”账号，在事情结束后，也将其账号注销，对于违法所得，其本人和家人也愿意积极退还；在被羁押二十多天期间，Z某某业已认识到可能涉嫌违法，再加上其也是被人利用，本身也是受害者，恳请贵院能充分考虑。

Z某某涉案金额虽超过20万，但办案机关查证属实有被害人报案的金额仅13509，且获利3600元，在侦查阶段退回全部违法所得，在其没有诈骗的情况下仍愿意赔偿被害人损失，该情节能充分体现Z某的认罪悔罪态度，情节显著轻微；

根据2019年10月21日最高法、最高检《关于办理非法利用信息网络、帮助信息犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的解释，辩护人认为Z某的行为尚未达到数额标准，也未造成特别严重后果，建议不起诉。

四、办案结果

经过辩护人的辩护，Z某被刑事拘留20多天后，被取保候审；一个月内多次与承办人沟通，承办人向院汇报，最终检方作出不起诉的决定，并解除强制措施。

五、办案心得

无罪在不同阶段称谓不一样：侦查机关（公安机关）叫撤销案件、机关（检察院）叫不起诉、法院叫判决无罪。因为案件在到法院前，或被告人若经过辩护认为是无犯罪事实或不构成犯罪，则是撤销案件或不起诉，类似于案件到了审判阶段法院判决无罪。