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金融诈骗案立案标准是什么?

发布时间:2023-06-19 10:32:01

金融诈骗罪立案的标准为:罪犯以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

【法律分析】

金融诈骗案的立案条件,有以下几点:
1.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体;
2.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意,即嫌疑人行为人必须认识到,自己所采取的手段是欺骗手段,即明知是虚假事实而有意告诉别人,使别人上当受骗。同时,嫌疑人要以非法占有为目的;
3.金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。
4.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中,起着非常重要的作用,是否具有特定的数额,是决定是否作为诈骗刑事犯罪,追究刑事责任的标准。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法
第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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