洪灿 严选律师
广东信达律师事务所
广东省深圳市
发布时间:2023-07-05
刑事合规调查是企业为了自我保护、遵纪守法而主动开展的内部调查,目的是排除违法行为并预防风险。
【法律解析】
刑事合规调查是企业为自我保护、遵纪守法而主动开展的内部调查,目的是排除违法行为并预防风险。在进行刑事合规调查时,企业应当尊重中国法律和司法制度,并积极配合有关部门对犯罪行为的调查和打击。具体而言,刑事合规调查应该包括以下几个方面的内容:1. 制定严格的调查计划,确保调查程序合法和合规;2. 采用科学的方法和手段,对被调查对象进行充分了解和审查;3. 充分收集、保留并评估证据,以确保调查结论的准确性和可信性;4. 向调查结果可能影响的相关方进行报告和说明,以便他们对结果提出质疑或打算采取进一步行动;5. 在处理发现的问题时,应及时纠正、整改,并保持透明度和公正性;6. 协助执法机关开展调查工作,提供相关信息和证据,并保持沟通畅通。值得注意的是,刑事合规调查并不等于对员工进行指控或惩罚。目的在于预防风险、避免违反法律法规和规避内部纪律,同时也有助于增强企业的形象和声誉。因此,企业应当合理制定并严格执行内部合规标准,确保企业和员工行为合法合规。
【法律依据】
《中华人民共和国》第三条 【罪刑法定】法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
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