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2021-09
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如果行为人事前就参与毒品等犯罪的,事后为其洗钱的,是否还是构成洗钱罪呢?那么,洗钱罪与毒品犯罪等上游七种罪的共犯界限是什么?律师解答:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。区分洗钱罪与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的共犯的界限。如果行为人事前与毒品犯罪、黑
2021-09
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协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的,或者是知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的,只要是毒品犯罪等七种罪,都可能构成洗钱罪。那么,洗钱罪与非罪的界限是什么?律师解答:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。区分洗钱罪与非罪的界限,包括两种情况,一是所“洗”是否刑法所规定的毒品犯罪、
2021-09
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世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视,纷纷通过立法对其加以控制。世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。那么,洗钱罪与七类上游犯罪共犯的界限是什么呢?律师解答:划清本罪与七类上游犯罪共犯的界限。本罪是事后帮助行为,只能在七类上游犯罪结束以后洗钱,行为人不能参与上游犯罪,如果事先与七类犯罪分子通谋或直接参与上游犯罪,成立上游犯罪的共犯,不成立洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
2021-09
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪等犯罪那么,的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。那么,洗钱罪与其他犯罪的界限是什么?律师解答:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。(1)对上述七类犯罪之外的犯罪的违法所得及其产生的收益实施转换行为的,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不成立洗
2021-09
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违法排污的危害性我们或多或少都了解一些,但是你知道吗?当违法排污行为导致严重后果的,就会涉刑,那么违法排污导致一人以上中度残疾,五人以上一般功能障碍,怎么处罚呢?
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洗钱行为实际也是窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种形式,但是,由于刑法已经将洗钱行为单独规定为一种犯罪,所以,洗钱行为只以洗钱罪定罪。那么,洗钱罪与窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限是什么?律师解答:(1)洗钱行为实际也是窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种形式,但是,由于刑法已经将洗钱行为单独规定为一种犯罪,所以,洗钱行为只以洗钱罪定罪,而不再以窝藏、包庇罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而
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如果违法排污的行为造成了他人人身健康的损害的,就有可能涉及刑事责任,那么违法排污导致一人以上中度残疾,五人以上轻度残疾,怎么处罚呢?
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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。那么,洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别在哪些方面?律师解答:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织
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一般情况下,违法排污的会受到行政处罚,但是在达到刑事立案标准的时候,就会涉及刑事处罚,那么违法排污导致一人以上中度残疾,五人以上轻伤,怎么处罚呢?
2021-09
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世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视,纷纷通过立法对其加以控制。洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。那么,洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的区别是什么呢?律师解说:洗钱罪属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的特别法条。如果某一行为构成掩饰、
2021-09
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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。那么,洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别在哪些方面?律师解答:1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社
2021-09
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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。那么,洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益”的来源有哪些?律师解答:(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方
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