案情简介
2020年许，利某某经朋友介绍，了解到虚拟货币投资，并初次尝试投资，投资后确有盈利收益。控告人宋某某从朋友（利某某朋友的老公“阿强”，宋与“阿强”是好朋友）口中得知，利因投资虚拟货币，收益可观，并主动联系利了解虚拟货币投资相关事宜，利回复称，自己确实投资了虚拟货币，并且有可观收益，但也是靠朋友的消息，自己也是跟着别人一起投资的。后来宋选择尝试投资虚拟货币，找到了利并委托利购买泰达币用于投资。后宋所投资的项目暴雷，宋无法收回本金，损失超百万，宋据此埋怨利，并撰写控告书，控告利收取款项后未将投资款用于购买泰达币，其行为涉嫌诈骗。公安机关受理后询问利，利因身体和心理等因素未如实陈述事实，公安机关遂立案调查并对利采取了刑事拘留措施。
辩护思路
通过梳理交易流程，收集已投资，未非法占有投资款的证据，实现犯罪嫌疑人脱罪的结果。
办案过程
2024-03-18 刘洋律师：
3.16 与当事人家属面谈，初步了解案件情况；
3.19 会见犯罪嫌疑人，详细了解案件情况；
3.20 与当事人家属面谈，告知案件进展、会见情况及后续工作安排；
3.28 再次会见犯罪嫌疑人，补充了解具体案件细节；
3.29 与当事人家属面谈，告知案件进展、会见情况及证据材料收集注意事项；
4.3 撰写法律意见书初稿，团队讨论；
4.8 侦查机关通知当事人家属接受询问；
4.12 再次会见犯罪嫌疑人，向侦查机关递交法律意见书；
4.17向检察院递交法律意见书；
4.22犯罪嫌疑人取保。
办理结果
当事人实际已将控告人付来的投资款全部用于购买指定虚拟币，未非法占有投资款，亦未虚构投资项目，最终在查明案件事实的情况下，当事人未被逮捕。
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