上周末在成都学习企业刑事合规，听课间隙与几位专业从事刑事案件的律师吃饭聊天，共同提到了一个话题：刑事控告案件如何收集有效证据？众所周知，刑事控告、刑事辩护与刑事风险合规并称为刑事律师的三大业务，其中刑事控告与刑事辩护是传统业务，刑事风险合规是新兴业务。刑事辩护业务大家都略懂一二，刑事风险合规还在探索阶段，刑事控告案件有没有套路可以模仿，答案是：有，核心在于收集有效证据。
什么是收集有效证据呢？讲一个慈禧太后和窝窝头的故事吧，1900年八国联军打进北京，当时慈禧和光绪从紫禁城一路向西北出发逃难，有一天在路上太后突然叫饿，这时候有一个随从便从共同逃难的穷苦人那儿拿了点窝窝头。慈禧太后一口气将窝头吃完，连声较好。回到紫禁城以后，慈禧便怀念路上所吃的窝头，命令御膳房必须要做出一样的窝窝头。御厨按照传统方法做出一锅窝窝头，因为难以下咽，被太后砍头了。后来的御厨苦思冥想，为了避免重蹈覆辙，他们将玉米面换成栗子面，再加上蜂蜜，蒸熟后和传统的窝窝头一个样。太后吃了栗子面的窝窝头终于找回了逃难时的感觉。这个比喻可能不太恰当，但是不能否认，刑事控告案件收集有效证据的过程就是寻找栗子面的过程，试想后来的御厨如果继续用玉米面，肯定会被砍头，而换了食材就轻松通过审核。所以面对控告案件毫无头绪的证据材料，只有精准找到有效的证据，才能达到立案的效果。
笔者在2020年下半年代理三起刑事控告案件，包括上市公司、国有企业和私营企业，无论何种类型的企业在进行刑事控告的过程中，最初遇到的难题就是证据材料的收集，被控告对象在损害企业的利益时会使用各种手段抹掉证据，等企业发现的时候事过境迁，很多证据已经灭失而无法收集，另外企业没有公安机关的侦查权，所以即使知道证据在哪里，也没有调取的渠道。笔者在工作过程中总结几种收集有效证据的办法，仅供参考：
一、通过民事诉讼收集刑事控告的证据
笔者代理的上市公司在2020年上半年连续陷入多个民事诉讼，且接连败诉，公司经过调查发现所有民事诉讼都来自于同一个地区的工程项目，为改变被动挨打的局面，民事诉讼律师建议公司负责人请专业刑事律师介入。我们团队接到委托后，将该公司现有民事诉讼的证据全部收集，结合公司的合同和账目，初步分析出该地区的项目经理与对方公司之间里应外合，侵占上市公司工程项目材料款和劳务费，数额特别巨大，已经达到职务侵占犯罪的立案标准，因此，我们团队建议公司进行刑事控告，以釜底抽薪的方式解决目前的所有民事诉讼。
二、通过与关键人谈话的方式获取有效信息
对于控告案件来说，再多的书证之间互相印证也比不上言词证据在侦查人员心中的地位，而言词证据的取得更是我们的弱项，且不说言词证据容易发生变化的风险性，单纯的证人不配合调查取证就足以让我们无路可走。这起案件中关键证人系该项目经理的合作人，与上市公司之间正在进行诉讼，为了取得有利证据，公司出面以调结民事诉讼的理由将证人约过来，在沟通的过程中，团队律师了解到关键的细节，虽然这份证据不能直接使用，但足以证实律师团队之前的判断，为刑事控告夯实了信心。
三、通过公证的方式固定证据的真实性
刑事控告的过程中不可避免的触及到对方犯罪证据的固定问题，公安机关立案之前我们自行调查证据有时候得不到办案单位的认可，此时公证处的公证便能够起到获得有效证据的作用。比如我们代理私营企业控告对手公司假冒注册商标商品罪时，便采用从对方淘宝官网上购买商品进行全程公证的手段来固定有效证据，再对淘宝官网的销售量进行统计以确定对方出售假冒注册商标商品的金额，最后形成证据体系去公安机关进行控告。
目前上市公司的控告案件已经成功立案，其他案件还在进行过程中，控告案件成功率不高，所以谨慎代理。
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