高利转贷罪的立案标准是怎样？

高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，某些企业打“擦边球”为了使闲置贷款减少利息损失而借与他人，收取高额利息，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。那么，高利转贷罪的立案标准是怎样？

律师解答：

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

法律依据：

《中华人民共和国》第一百七十五条　【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下或者，并处违法所得一倍以上五倍以下；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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