案情简介

J集团通过欺骗四川Z公司签订《XXX天府国际WCD项目合作协议》，骗取成都Z公司70%的股权。在其违法获取银行贷款后，又诱使四川Z公司和成都Z公司向其高利借贷该资金，后通过恶意违约、非法转移资金等方式侵犯四川Z公司与成都Z公司财产，数额特别巨大。

另外，W某以R公司名义，擅自将成都Z公司1500万资金以借款名义转出侵占，涉嫌。

办案思路

撰写法律意见书（控告J公司和W某涉嫌合同、、高利转贷罪、职务侵占罪）；撰写法律意见书（控告J公司和W某涉嫌、违法发放贷款罪、高利转贷罪、职务侵占罪）；梳理福建S公司、深圳Z公司、Z某等多方的投资/借贷关系，分析是否涉嫌虚假诉讼、诈骗罪，对福建S公司参与四川Z公司投资合作的事实和资金走向，制作关系图、摘录证据材料；撰写并修改《四川Z公司关于控告J公司及W某等人合同诈骗、职务侵占等罪的情况汇报》；撰写并修改向公安机关提交的刑事控告书，整理证据清单，进行类案检索，细化对职务侵占罪法律分析、添加证据材料、侦查方向等，完善全套的控告材料。

办案过程

2022-08-25 张敏律师：

细化对职务侵占罪法律分析、添加证据材料、侦查方向等，完善全套的控告材料。

2022-08-22 张敏律师：

撰写并修改向公安机关提交的刑事控告书，整理证据清单，并进行类案检索

2022-08-19 张敏律师：

与姚部长沟通、论证关于福建Z公司与深圳Z公司1700万借款是否成虚假诉讼或诈骗罪；并就讨论情况形成书面文字材料

2022-08-18 张敏律师：

与姚部长沟通撰写并修改《四川Z公司关于控告J公司及W某等人合同诈骗、职务侵占等罪的情况汇报》

2022-08-17 张敏律师：

梳理福建S公司、深圳Z公司、Z某等多方的投资/借贷关系，分析是否涉嫌虚假诉讼、诈骗罪。

对福建S公司参与四川Z公司投资合作的事实和资金走向，制作关系图、摘录证据材料。

2022-08-16 张敏律师：

参与案件二次谈判；罗列待提交的证据清单

2022-08-14 张敏律师：

撰写案件控告的全套材料，包括案件基本事实、涉案人员情况、人物关系图、案情发展流程图、罪名分析、侦查方向、证据搜集方向、相关法律法规等

2022-08-14 李思雨律师：

撰写并修改Z公司控告事项的法律服务方案

2022-08-13 张敏律师：

撰写法律意见书（控告J公司和W某涉嫌合同诈骗罪、违法发放贷款罪、高利转贷罪、职务侵占罪）

2022-08-11 张敏律师：

制作谈案PPT；知识管理；参与案件谈判。

办理结果

律师通过沟通、收集整理相关资料等工作对案件的相关细节及证据有了更深入的了解和把握，在此基础上撰写了多份法律文书，并经过多次内部讨论、意见交流，对文书进行细化和修改，争取最大程度维护当事人的利益。