1200余人被骗1332万余元 96名期货“杀猪盘”幕后黑手被判刑

　　正义网常州4月12日电(见习记者杨晓 通讯员盛娇佳 李丽君 孔维娜)期货市场因其收益高、周期短对投资者有着独特的吸引力,但期货交易的高风险也让大多数普通投资者望而却步。如果有掌握“内幕消息”的人带你买涨买跌,稳赚不赔,你会不会心动呢?

　　近期,江苏省常州经济开发区检察院办理了一批披着期货马甲的金融“杀猪盘”案件,以涉嫌对96名提起。2022年9月29日至2023年3月27日,法院陆续以犯诈骗罪判处上述人员十年至二年不等,并处。据了解,该案涉及被害人1200余人,遍布全国17省67个城市,被骗金额达1332万余元。

　　“慧慧对我嘘寒问暖,还带我一起赚钱,我对她深信不疑,没想到,到头来把自己的养老钱都搭了进去。”回想起自己被骗的遭遇,刘先生悔不当初。

　　2021年7月,66岁的刘先生在某网络交友App上认识了女网友慧慧,她自称是某省人力资源试点机构的总经理,两人相谈甚欢。通过聊天,刘先生得知,慧慧在证券公司有门路,可以获得“内幕消息”,只要跟着投资,保准能挣钱。慧慧还时不时发来自己“看盘”、盈利的截图,这让刘先生心动不已,便主动请教慧慧如何操作。

　　在慧慧的指导下,刘先生下载了“融盈国际”App,里面的界面和一般的投资平台差不多,但可下注的项目只有螺纹钢、金丝楠木等期货。刘先生按照慧慧说的,往平台客服提供的账户里转账充值20万元,然后根据“内幕消息”的时间点买入卖出、买涨买跌,果然连续5笔都盈利了。于是刘先生对慧慧更加信任,为了赚更多钱,他又往平台追加充值50万元用于投资。但这次充值后,“内幕消息”却不灵了,接连几次都亏损。刘先生见自己的平台账户只剩下7万多元,便想提现止损,在缴纳10%的手续费后,提现了3万元,剩下4万余元则显示已被冻结。而慧慧也像变了个人,不再回复消息。刘先生这才发觉被骗,于是报警。

　　根据被害人刘先生提供的信息,警方很快将姚某某、张某某、董某某等百余名犯罪嫌疑人抓获归案。一个由诈骗分子在境外组织操控,在国内搭建虚假投资平台并招募“代理”实施诈骗的骗局浮出水面。

　　经查明,2020年初,程序员姚某某通过某境外聊天软件结识“老董”(在逃),在明知“老董”在境外实施诈骗的情况下,仍为其制作、搭建“中鑫控股”“融盈国际”等虚假投资平台。后“老董”等人在国内一些网络平台发布广告,招募“运营”“代理”。张某某、高某某等人应招获取平台代理权限后,自行招募业务员通过交友软件寻找诈骗对象。其主要套路为:业务员先虚构成功人士的身份,以网恋、交友等理由与被害人拉近关系、建立信任,然后谎称掌握“内幕消息”可以“稳赚不赔”,诱骗被害人在“融盈国际”等虚假投资平台开设账户并充值,再通过修改平台后台数据控制被害人投资盈亏,直至被害人资金全部亏损。

　　“一般刚开始都会故意让客户多赚点,好让客户更加相信我们,便于劝说他们加大投入。”犯罪嫌疑人张某某供述,诈骗所得由“老董”等上线与“代理”们按比例分账,通常是上线拿20%,“代理”拿80%。“代理”再与业务员分成,业务员在同一个客户身上骗得越多,提成比例越高。

　　由于案情复杂,常州经济开发区检察院电信网络诈骗办案团队第一时间介入侦查引导取证,围绕各“代理”团伙内部组织架构、运行模式、诈骗方式、资金流向等关键内容提出取证意见,进一步引导明确侦查方向。最终对96名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪提起公诉。

　　目前,位于境外的“老董”等上线还在进一步追查中。

　　(文中人物均为化名)

　　小检说法:

　　随着互联网应用的普及,各种自称可以快速赚钱的平台粉墨登场。很多不了解情况的市民投入了大笔资金,以为可以赚取高额的利润,却未料到其背后隐藏骗局。本案中多数被害人表示,自己并不了解期货,更不知道螺纹钢、金丝楠木等在市场上的真实价格,只是看着别人投资赚钱很容易,便也想试试。

　　在此,小检提醒,投资有风险,在网络平台投资理财的时候一定要仔细甄别平台资质,千万不要轻信他人“内幕消息”“高额回报”“承诺保本”等噱头,做着一夜暴富的美梦,最后落入“杀猪盘”陷阱。同时,如果前期已经投入巨资,一只脚已经陷入泥潭,也要及时止损,一旦发现被骗,保留相关证据并及时报警。