龚振中 严选律师
广西望之辩律师事务所
广西壮族自治区南宁市
发布时间:2023-05-04
洗钱是指将非法获得的资金,通过各种手段掩盖其非法来源和性质,使其呈现合法性质的行为。而帮别人洗钱则是指成为洗钱的中间人,为别人提供可以掩盖非法资金来源的服务。那么,帮别人洗钱赚佣金的行为将会面临怎样的法律责任呢?
我国对洗钱罪的规定,主要是对资金来源的非法性进行界定。如果资金来源不明、来源犯罪所得、贩卖毒品、走私、贪污贿赂等行为犯罪所得,都可以构成洗钱罪。而帮别人洗钱,则属于帮助他人实施洗钱犯罪,将会受到刑法的制裁。
帮别人洗钱赚取佣金的行为,将被认定为帮助他人实施洗钱罪,尤其是涉及到巨额资金甚涉及利益安全等方面,将会面临更为严重的刑事责任。根据我国刑法规定,洗钱罪的刑事责任包括、、等,严重的可处。因此,帮别人洗钱是一种高度违法犯罪的行为,必将受到法律的追究。
为了防范洗钱犯罪,需要提高公众的洗钱风险意识。如果周围存在有人为了赚取高额佣金,并以此为掩护,提供所谓的"保管、代理"等服务,并且资金来源不明,这应该引起警惕。其次,需要加强对金融机构的监管,完善对金融机构的风险评估和监管标准,防追溯、防虚假和数据造假。此外,还应加大对金融机构的违法违规行为打击力度,及时查处洗钱犯罪行为,遏制洗钱犯罪的发生。
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