还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

赌场洗钱怎么判刑呢?

发布时间:2023-05-11

赌场洗钱是一种严重的犯罪行为,按照我国《反洗钱法》等相关法律规定,可构成洗钱罪,情节严重者可能还会承担诈骗、非法吸收公众存款等其他罪名的刑事责任。根据法律规定,洗钱罪的量刑标准比较高,最高可判处无期徒刑,并可并处罚金

【律师解答】

赌场洗钱,也就是利用赌场进行非法资金流转和变现,是目前社会上普遍存在的问题之一。赌场洗钱符合“洗钱”犯罪的构成条件,即将非法所得的财物投入到正常的经济活动中,掩盖非法来源的性质、去除非法来源的特征的行为。赌场作为洗钱的场所,提供了交易兑换和结算资金的便捷途径,使非法所得变得看起来合法。根据我国《反洗钱法》以及相关司法解释规定,洗钱罪在刑法中称作“隐瞒、转移、处置、收购、使用犯罪所得”的罪名。该罪行的量刑标准较高,视情况而定可判处3年以上10年以下有期徒刑,并可并处罚金。如果犯罪数额特别巨大或者造成了重大影响,刑罚可能会更严厉。此外,赌场违法集资、诈骗等侵害公众利益的违法犯罪行为也会对赌场经营者产生影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条“非法吸收公众存款罪”,如公安机关认为一个组织或个人以非法占有为目的,非法吸收公众存款金额在500万元以上,构成犯罪的,则办理刑事拘留和逮捕,并按照法律规定追究其刑事责任。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

赌场洗钱怎么判刑呢?

发布时间:2023-05-11

赌场洗钱是一种严重的犯罪行为,按照我国《反洗钱法》等相关法律规定,可构成洗钱罪,情节严重者可能还会承担诈骗、非法吸收公众存款等其他罪名的刑事责任。根据法律规定,洗钱罪的量刑标准比较高,最高可判处无期徒刑,并可并处罚金

【律师解答】

赌场洗钱,也就是利用赌场进行非法资金流转和变现,是目前社会上普遍存在的问题之一。赌场洗钱符合“洗钱”犯罪的构成条件,即将非法所得的财物投入到正常的经济活动中,掩盖非法来源的性质、去除非法来源的特征的行为。赌场作为洗钱的场所,提供了交易兑换和结算资金的便捷途径,使非法所得变得看起来合法。根据我国《反洗钱法》以及相关司法解释规定,洗钱罪在刑法中称作“隐瞒、转移、处置、收购、使用犯罪所得”的罪名。该罪行的量刑标准较高,视情况而定可判处3年以上10年以下有期徒刑,并可并处罚金。如果犯罪数额特别巨大或者造成了重大影响,刑罚可能会更严厉。此外,赌场违法集资、诈骗等侵害公众利益的违法犯罪行为也会对赌场经营者产生影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条“非法吸收公众存款罪”,如公安机关认为一个组织或个人以非法占有为目的,非法吸收公众存款金额在500万元以上,构成犯罪的,则办理刑事拘留和逮捕,并按照法律规定追究其刑事责任。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。