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非法吸收公众存款案立案需要提供哪些材料?

发布时间:2025-04-08 09:20:10

要是想立案非法吸收公众存款案,一般得准备这些材料:首先是能证明吸收存款行为的书证,比如合同、收据、借条之类的,这些材料能说明吸收存款的金额、时间、方式等情况。其次,参与存款人员的证言也很关键,就是那些把钱存进去的人的说法。另外,相关的转账记录、银行流水也很重要,它们能证明资金的流向。
一、相关法律
1)《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的构成非法吸收公众存款罪
2)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对非法吸收公众存款的认定等方面有详细规定。
二、处理建议
要是想举报非法吸收公众存款的行为,先把手里有的相关材料整理好,确保材料的真实性和完整性。然后向当地公安机关的经济犯罪侦查部门报案,把情况跟民警说清楚。如果不确定材料是否足够,也可以先咨询律师或者金融监管部门。-如果您或您的家人不幸卷入了刑事案件,想要委托资深刑事律师,可以咨询庭立方官网客服留下【案件类型】,全国任何地区我们都能为您推荐适合您案子的好律师!

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