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2021-07
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洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响,所以国家严厉打击洗钱犯罪活动。那么洗钱罪的上游犯罪有哪些?
2021-07
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窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪是指为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的行为,那么洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限是什么呢?
2021-07
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行为人非法吸收公众存款后,将吸收的公众存款转移至境外,这种掩饰、隐瞒自己非法吸收公众存款犯罪所得,是否构成洗钱罪?
2021-07
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行为人使用虚假的证明文件,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款后,将骗取的贷款跨境转移的,是否构成洗钱罪?
2021-07
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行为人出售伪造的假币后,将获得的收益存入别人的银行账户,然后“小额多笔”转回,这种掩饰、隐瞒自己出售假币犯罪所得,是否构成洗钱罪?
2021-07
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以牟利或者传播为目的,走私淫秽的影片、录像带、录音带,并将获得的收益转换为现金,那么这种掩饰、隐瞒自己走私淫秽物品犯罪所得,是否构成洗钱罪?
2021-07
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行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,获得集资款后行为人将其转移到境外银行账户上,那么掩饰、隐瞒自己集资诈骗犯罪所得,是否构成洗钱罪?
2021-07
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国家工作人员利用职务便利侵吞公款,让他人提供资金账户保管公款,“小额多笔”转回公款的行为是否构成洗钱罪?
2021-07
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行为人在出卖毒品收取毒资后,为掩饰隐瞒毒资性质,让他人提供资金账户保管毒资,“小额多笔”转回毒资,这种掩饰、隐瞒自己贩卖毒品所得,是否构成洗钱罪?
2021-07
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很多人是从电影里听说“洗钱”这个词的,也就存在一种认识误区,认为洗钱犯罪离自己很遥远,跟普通老百姓沾不上边,但其实洗钱犯罪可能就发生在我们身边。我们常用的银行卡、微信、支付宝,都可能成为不法分子“洗钱”的工具。那么自洗钱构成洗钱罪吗?
2021-07
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现实社会中大家都挺过洗钱,但是却不知道这是为罪犯打掩护的行为,而且是非常严重的犯罪行为。那么《刑法修正案(十一)》关于洗钱罪的修改有哪些?
2021-07
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洗钱犯罪手段多样,变化频繁,本质都是通过隐匿资金流转关系,掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。那么洗钱罪的行为方式有哪些?
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