此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2024年48号一、案情简介当事人系某保险公司高层,涉嫌职务侵占罪,被刑拘,后被检察院以在为某公司分批次办理退保转投业务中,利用其管理并经手该业务的职务便利,安排人员采用虛挂保单方式冒用保险业务员名义和将直销业务虛列为中介业务等方式上报公司,骗取某公司为该笔
一、案情简介被告人钟某系某企业管理咨询有限公司法人及实际控制人,该公司是一家拥有一定资质和实力,持续、稳定发展的企业,公司服务上百家央企、国企、上市公司,与多个部门、机构达成合作,在咨询、培训领域获得多个荣誉,具有较强的专业能力和行业地位。在2022年疫情常态化的大环境下,河南省新冠肺炎疫情防控指挥
此案件已被《庭立方优秀案例库》收录,编号2022-060号一、案情简介张某某受耿某聘请,在一私人民房内组织工人将电子烟配件组装成品,贴假冒他人注册商标标签后交付运输。张某某的具体行为包括召集工人组织生产、设立账目、交付运输、费用结算等。后被举报,当场查获电子烟55万余元。二、办案过程河南瀛豫律师事务
一、案情简介方某某是司法局某区副局长,一审判决认定,方某某在主抓公证业务期间,利用职务便利,挪用公款957万元进行营利活动,情节严重,构成挪用公款罪;采取收入不入账的方式,擅自将公款43万元发放补助,予以侵吞,数额巨大,又构成贪污罪,以挪用公款罪、贪污罪数罪并罚。二、办案过程本案当事人对挪用公款犯罪
一、案情简介2014年以来,被告人薛某、谢某(在逃)夫妇以其二人实际控制公司为依托,采取招聘专业财会人员伪造财务数据虚构公司对外巨额债权、开设由其控制的虚假账户向金融机构转账、高额费用雇用中介向金融机构推荐其债权转让项目等方式,虚构应收账款债权转让合同向金融机构骗取巨额融资款。所融大量资金转至薛某控