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某保险公司高管李某涉嫌职务侵占罪,上海锦天城(郑州)律师事务所何军律师为其辩护,经历一审、二审、发回重审最终获免于刑事处罚

发布时间:2024-05-13 17:49:39 浏览:774次 案例二维码

一、案情简介

当事人系保险公司高层,涉嫌职务侵占罪,被刑拘,后被金水检以在为某科技股份有限公司及其关联公司分批次办理退保转投业务中,利用其管理并经手该业务的职务便利,安排人员采用虛挂保单方式冒用保险业务员名义和将直销业务虛列为中介业务等方式上报公司,骗取某养老河南分公司为该笔业务支出提成奖、中介费起诉至法院,涉案金额高达698.67万元。

 

二、办案过程

何军律师及团队律师接受李某本人委托,担任其辩护律师。

侦查阶段,数次与办案警官关于本案定性展开讨论,辩护人认为本案为披着职务侵占外衣的非典型性职务侵占类案件,挖掘本案实质,系员工与公司之间的债权债务关系,而非刑法可规制的范畴,双方各持己见;

审查起诉阶段,检察官拒绝沟通,直接起诉,而卷宗材料中所有证人证言均指向李某,且公司出具了大量的所谓的内部文件;

一审阶段,法官几次延长办案期限,辩护人与法官关于本案定性进行了充分的沟通与探讨,庭审中,公诉人、辩护人、被害单位代理人几方也经历了激烈的控辩对峙,最终几方斡旋,当事人李某同意认罪认罚,被判处缓刑,在2022年大年二十九被取保;但公诉人却在当事人上诉期满最后一天背信弃义,提出看抗诉;

本案又经历了艰难的二审庭审,控辩双方再次激烈交锋,庭后,法官关于本案事实定性问题再次多次与辩护人沟通、展开激烈探讨,最终本案由郑州市中级人民法院发回金水法院;

金水法院重审期间,重审法官严谨、认真、公正、负责,辩护人与其多次就本案定性问题展开深入的沟通和激烈的探讨,最终几方斡旋下,重审一审法官判处李某免于刑事处罚。

本案也系一审判缓、检察院抗诉,二审发回重审,重审判处免刑的一大跨行业非典型型疑难案件,最终虽未能判处无罪,但为当事人赢得了相对公正的判决。

 

三、辩护思路

(1)结合卷宗中的证据,建立在证据的基础上一个个推翻,同时利用相关证据,指明在案证据不能相互印证得出检察院指控事实的唯一性结论,相反却能得出我方主张行为的结论,以子之矛攻子之盾。

(2)提交相关证据,结合我方证据和在案证据,构建整个事实系员工与公司之间民事纠纷的逻辑体系,指明公诉机关混淆了刑事犯罪与民事纠纷的界限,系利用公权力干涉民事纠纷的不当行为

(3)大量搜索行业惯例和相关法律规定,被告人的相关行为在案发时并不违反相关法律和行业规则。

(4)剖析审计报告,指出数额认定中存在的问题

(5)将大量杂乱的刑事卷宗熟记于心,瞬时保持应考状态,在法官就相关问题提出疑问时,快速就相关事实进行剖析,并精确结合本案证据

 

四、办案结果

本案一审判处缓刑、检察院抗诉,坚决要求实刑,二审发回重审,重审判处免于刑事处罚。

 

五、律师心得

本案自当事人被执行逮捕至今已跨三个年头,因涉及保险行业诸多保险知识和行规,加之本案为非典型性的职务侵占,需要充分了解保险行业知识,同时把专业的辩护思路与承办人充分沟通。本案辩护之路特别艰辛,公安警官非常负责,愿意多次与律师沟通,但是可能认识上存在问题,加之比较偏执,案件继续往前推;检察院承办检察官完全拒绝与律师沟通,案件没有深入了解的基础上十分快速往前推,法院阶段,律师坚持无罪辩护与法官多次沟通,最后多方协商,在当事人的同意和退让下,大年二十九被判处了缓刑,结果检察院背信弃义提出抗诉。二审中院法官极为严谨,反复研究本案,也多次与律师沟通案件中存在的问题,发现本案可能涉及无罪,且证据完全不足,发回重审。重审的法官更为认真、负责、严谨,在充分沟通后发现本案为无罪案件,但是基于各方面沟通,最终当事人与被害单位达成和解,法官也采纳了辩护律师的意见,认定犯罪的情况下,判处了被告人免于刑事处罚。

虽然本案最终没能无罪辩护成功,我们的法治昌明道路道阻且长,但是本案也是在各种阻力之下,历经艰辛,最终赢得了比较理想的结果。专业的、不惧权势的、有魄力的律师,有效辩护,会影响着当事人的命运。

 

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某保险公司高管李某涉嫌职务侵占罪,上海锦天城(郑州)律师事务所何军律师为其辩护,经历一审、二审、发回重审最终获免于刑事处罚

发布时间:2024-05-13 17:49:39 浏览:774次

一、案情简介

当事人系保险公司高层,涉嫌职务侵占罪,被刑拘,后被金水检以在为某科技股份有限公司及其关联公司分批次办理退保转投业务中,利用其管理并经手该业务的职务便利,安排人员采用虛挂保单方式冒用保险业务员名义和将直销业务虛列为中介业务等方式上报公司,骗取某养老河南分公司为该笔业务支出提成奖、中介费起诉至法院,涉案金额高达698.67万元。

 

二、办案过程

何军律师及团队律师接受李某本人委托,担任其辩护律师。

侦查阶段,数次与办案警官关于本案定性展开讨论,辩护人认为本案为披着职务侵占外衣的非典型性职务侵占类案件,挖掘本案实质,系员工与公司之间的债权债务关系,而非刑法可规制的范畴,双方各持己见;

审查起诉阶段,检察官拒绝沟通,直接起诉,而卷宗材料中所有证人证言均指向李某,且公司出具了大量的所谓的内部文件;

一审阶段,法官几次延长办案期限,辩护人与法官关于本案定性进行了充分的沟通与探讨,庭审中,公诉人、辩护人、被害单位代理人几方也经历了激烈的控辩对峙,最终几方斡旋,当事人李某同意认罪认罚,被判处缓刑,在2022年大年二十九被取保;但公诉人却在当事人上诉期满最后一天背信弃义,提出看抗诉;

本案又经历了艰难的二审庭审,控辩双方再次激烈交锋,庭后,法官关于本案事实定性问题再次多次与辩护人沟通、展开激烈探讨,最终本案由郑州市中级人民法院发回金水法院;

金水法院重审期间,重审法官严谨、认真、公正、负责,辩护人与其多次就本案定性问题展开深入的沟通和激烈的探讨,最终几方斡旋下,重审一审法官判处李某免于刑事处罚。

本案也系一审判缓、检察院抗诉,二审发回重审,重审判处免刑的一大跨行业非典型型疑难案件,最终虽未能判处无罪,但为当事人赢得了相对公正的判决。

 

三、辩护思路

(1)结合卷宗中的证据,建立在证据的基础上一个个推翻,同时利用相关证据,指明在案证据不能相互印证得出检察院指控事实的唯一性结论,相反却能得出我方主张行为的结论,以子之矛攻子之盾。

(2)提交相关证据,结合我方证据和在案证据,构建整个事实系员工与公司之间民事纠纷的逻辑体系,指明公诉机关混淆了刑事犯罪与民事纠纷的界限,系利用公权力干涉民事纠纷的不当行为

(3)大量搜索行业惯例和相关法律规定,被告人的相关行为在案发时并不违反相关法律和行业规则。

(4)剖析审计报告,指出数额认定中存在的问题

(5)将大量杂乱的刑事卷宗熟记于心,瞬时保持应考状态,在法官就相关问题提出疑问时,快速就相关事实进行剖析,并精确结合本案证据

 

四、办案结果

本案一审判处缓刑、检察院抗诉,坚决要求实刑,二审发回重审,重审判处免于刑事处罚。

 

五、律师心得

本案自当事人被执行逮捕至今已跨三个年头,因涉及保险行业诸多保险知识和行规,加之本案为非典型性的职务侵占,需要充分了解保险行业知识,同时把专业的辩护思路与承办人充分沟通。本案辩护之路特别艰辛,公安警官非常负责,愿意多次与律师沟通,但是可能认识上存在问题,加之比较偏执,案件继续往前推;检察院承办检察官完全拒绝与律师沟通,案件没有深入了解的基础上十分快速往前推,法院阶段,律师坚持无罪辩护与法官多次沟通,最后多方协商,在当事人的同意和退让下,大年二十九被判处了缓刑,结果检察院背信弃义提出抗诉。二审中院法官极为严谨,反复研究本案,也多次与律师沟通案件中存在的问题,发现本案可能涉及无罪,且证据完全不足,发回重审。重审的法官更为认真、负责、严谨,在充分沟通后发现本案为无罪案件,但是基于各方面沟通,最终当事人与被害单位达成和解,法官也采纳了辩护律师的意见,认定犯罪的情况下,判处了被告人免于刑事处罚。

虽然本案最终没能无罪辩护成功,我们的法治昌明道路道阻且长,但是本案也是在各种阻力之下,历经艰辛,最终赢得了比较理想的结果。专业的、不惧权势的、有魄力的律师,有效辩护,会影响着当事人的命运。

 

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