一、案情简介

2016年6月，被告人许某某注册成立深圳市某某咨询公司，没有取得金融许可证而实际经营车辆抵押业务，实施“套路贷”犯罪活动。其中，魏某某占股10%，担任公司监事，参与车辆评估，并提供个人账户用于给客户放款，并以个人名义填写借款合同主体名字后向法院起诉。对于需要借款的客户，要求签署仅有借款人名字和身份信息的空白合同。签署合同后在车辆上安装GPS装置，扣押车辆备用钥匙。而后，以各种名义收取砍头息，肆意认定违约，强行扣车。客户一旦离开深圳或逾期未还款，即私自将车辆开走隐匿，威胁将车辆转卖，要求客户支付高额拖车费、律师费、违约金等费用。至抓获时止该公司共计非法获利82万余元，魏某某共计非法分红266245元。

二、指控及量刑

部门指控魏某某等人实施套路贷行为，以威胁恐吓手段敲诈勒索多人，数额特别巨大，已经构成，且系，建议量刑十年。

三、辩护思路

1、本案被告人等与被害人之间的借款关系属于民事纠纷，不属于套路贷犯罪，不构成敲诈勒索罪。双方签订的借款合同已经实际履行，扣除的相关费用被害人当时并无异议。

2、被告人等追讨的违约金、催收费、拖车费、逾期利息等均在合同中载明，受害人完全知情，这些条款并不违法。而且，被害人确实发生了合同载明的各种违约行为，并非他人可以制造违约或逼迫违约，被告人等依据合同主张权利和私力救济，不构成敲诈勒索。

3、即使被告人等开展非法放贷业务，也没有以暴力。威胁为经营手段，不构成恶势力犯罪。

4、魏某某系公司挂名监事和小股东，并未过多参与公司经营管理，地位较低作用较小，属于。

5、起诉指控的犯罪金额不当，被害人自愿履行合同支付的本息，以及自愿承担违约责任、支付的违约金、归还的本金，不应计入犯罪金额。而且被害人陈述的的还款金额与银行流水以及被告人供述不一致，其真实金额应逐笔核查。经律师统计，涉案金额仅为159479元。

四、一审结果

部分采信辩护观点，认为关于涉案犯罪数额，实际借款、还款应以各方银行流水为准，区分正常还款付息和被敲诈勒索的金额。据此统计，犯罪金额总计约258903元。在中被告人魏某某地位较低，作用较小，构成从犯，依法可以减轻处罚。

遂判处魏某某二年六个月，并处人民币七千元。