一、案情简介
2012年前后，H某投资在贵阳市Q市某地投资开发老年公寓，该项目自立项审批一直因资金、调规等原因至今仍未实际开工建设，2017年左右，该项目相关审批手续过期，项目处于名存实亡的状态。随后H某朋友Y某参与进来与其一起运营该项目。2018年，H某因资金出现问题，在H某知情的情况下，Y某承诺待项目开工后给女友T某发包部分工程施工为由向其借款50万元整并签署了《工程施工合同》，随后H某将该50万中的20余万元用于偿还涉及本项目的其他债务，其余30万元去向不明。但合同签署后该工程至今一直未施工。期间T某为挽回损失多次找到Y某以及H某索要50万以及利息，随后Y某失踪，H某无奈之下向T某出具了借条。2023年，T某向公安机关报案。2023年2月15日，H某被刑事拘留，2月22日被移送检察院提请逮捕。
二、办案过程
2023年2月26日下午（周日），嫌疑人H某家属从网络途径了解到四川事务所，在经过详细沟通后，2023年2月27日H某家属决定委托四川卓安律师事务所为H某提供辩护。四川卓安律师事务所指派魏巍律师办理该案。魏巍律师于2月28日前往Q市并与家属进行了见面，但家属对案件情况完全不知情，随后魏巍律师立即联系了办案民警了解案件已经于5日前报检察院批捕，明日即3月1日为批捕的最后期限，此时距离检察机关作出批捕决定的时间已经不足48小时，时间非常紧张。2月28日下午，魏巍律师前往Q市看守所会见了解具体案情，会见结束，立即和家属进行沟通，并与承办检察官取得联系，口头沟通了相关意见并听取了检察官的意见，公安机关以及检查机关均要求H某需要退还全部50万元。随后，魏巍律师立即指导家属进行应对，指导家属积极应对。3月1日，魏巍律师再次约见承办检察官并提出意见，并同时约被害人T某到检察院协调沟通。
三、辩护思路
第一，H某经营的养老公寓项目虽然目前尚未动工，但该项目原确系真实存在并且得到政府审批的项目，非虚假项目。
第二，H某虽目下因现金流问题确对外有诸多债务，客观也确存在一些拆东墙补西墙的情况，但其个人名下拥有两处待拆迁房产，该房产目前也可以变卖，变卖后的价款足以覆盖其所有债务，客观上有偿债的能力。
第三，该50万诈骗金额中，H某使用的20余万元系其偿还合法的债务并未用于个人挥霍或者用于违法活动，且在债务发生后，其也未躲避债权人T某，并多次向T某承诺会全额偿还。
第四，该50万诈骗金额中，其中有近30万元的去向只有Y某一人知情，H某并未使用该部分金额。且该50万元系Y某直接向起女友T某借取，而非H某直接向T某借取。
第五，H某家属尽全力凑出10万元可以用于先行偿还T某，剩余部分需要H某进一步处理，为消除社会矛盾，更好的保障T某得权益，建议对H某不予逮捕以便其可以更好处理与T某之间的债务问题。
第六，H某大女儿现系精神病人，其为唯一的法定监护人。
四、办案结果
经过魏巍律师介入后，积极指导家属与被害人沟通，魏巍律师多次与承办检察官沟通。2023年3月1日，检察机关对H某不予批准逮捕，随后公安机关对其变更强制措施为。
五、办案心得
针对可能涉嫌财产类的犯罪，积极与被害人取得联系并积极退赔是重要的辩护思路，其中可以巧妙的借助办案机关的力量努力化解社会矛盾，有时也会带来不错的辩护效果。
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