【承办律师】李博旭、徐静雯

【受理日期】2022年11月15日

【涉案罪名】掩饰、隐瞒犯罪所得

【办案单位】D区人民检察院

【办理结果】相对不起诉

一、案情简介

起诉意见书认定：2022年1月29日，L某明知是犯罪所得，仍然向“龙辉”（化名）提供两张银行卡及手机，协助转移犯罪资金，非法获利1000元。

二、办案过程

本案在审查起诉阶段，安徽金亚太（阜阳）律师事务所接法律援助中心指派为受援人提供辩护，律所徐静雯、李博旭律师介入本案，办案律师通过会见当事人，向当事人详细了解案件情况，团队研讨，认为本案定性错误，行为涉嫌帮信罪，但流水不足20万元不足立案追诉标准。辩护律师以此与检察机关充分沟通，并提交了不起诉的意见书。2022年12月7日，检察机关召开听证会，对此案举行听证。最终，检察机关虽未改变罪名，但以不需判处刑罚作出不起诉决定。

三、辩护思路

（一）L某虽涉嫌犯罪，但根据犯罪构成要件符合性，L某出租银行卡并提供刷脸服务的行为涉嫌帮助信息活动罪。

（二）根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，20万元流水以上才够立案追诉标准，而L某两张银行卡流水为19万余元。

（三）L某系未成年人，具有自首情节，L某愿意认罪认罚，且系主观恶性较小的初犯、之前无前科劣迹，其参与犯罪时间短、获利较少，社会危害性较小，鉴于L某犯罪情节轻微，依法可以不认为是犯罪或作出不起诉处理