此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2025年19号

成功为涉嫌A某争取不起诉：彰显法律专业与有效辩护的力量

一、引言

在司法实践中，每一个刑事案件都承载着当事人的命运与权益，对于涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件而言，准确认定事实、正确适用法律以及充分的辩护工作尤为重要。本案中，嫌疑人A某因涉嫌在场内买卖虚假货币面临严重的刑事指控，经过周娜律师团队在侦查阶段、审查起诉阶段的不懈努力，最终成功为其争取到存疑不起诉的结果，这一案例不仅体现了法律的严谨性与公正性，也展示了专业律师辩护在刑事诉讼中的关键价值。

二、案件概况

当今时段，金融市场环境复杂多变，各类新型金融交易形式层出不穷，同时也伴随着一些不法分子利用虚假货币进行非法交易活动。此案的A某在这一背景下，卷入了一场涉及场内买卖虚假货币的风波。据公安机关侦查，其在明知所交易货币为虚假货币的情况下，多次参与场内交易活动，交易金额累计达到一定规模，该行为涉嫌违反《》中关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关规定，引发了司法机关的关注并被依法立案侦查。

三、办案过程

（一）侦查阶段：积极会见与证据收集

1.及时介入与多次会见
案件发生后，周娜律师团队迅速响应，在A某被采取强制措施后第一时间介入案件。在批捕前，先后四次前往看守所会见A某。首次会见时，律师向其详细介绍了法律赋予其的权利和义务，缓解其紧张情绪，为后续的有效沟通奠定基础。在后续会见中，深入询问案件细节，包括交易的具体场景、交易对手情况、交易频率以及每次交易的金额等信息，全面了解案件事实经过。当事人成功未被批捕。

2.协助收集辩方证据

（1）交易背景证据整理：针对嫌疑人A某参与的场内交易，律师详细调查交易场所的运营模式、监管情况以及行业惯例。

（2）梳理交易资金来源及去向：在当事人取保后，协助其整理网站交易情况、银行流水，梳理聊天记录，进一步证明其买卖虚拟货币的利润合理，且核实了A某在为买家张某购买虚拟货币时，其已经核实了张某购买虚拟货币的资金来源，张某提交的材料证明资金来源合法。

（二）审查起诉阶段：深入研究与全面辩护

1.法律与案例研究

（1）法律条文精读：周娜律师团队对《刑法》中掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关条文进行逐字逐句的分析解读，深入研究其立法目的、构成要件以及司法实践中的适用标准。特别关注 “明知” 这一主观要件的认定标准，通过查阅大量学术文献和司法案例，明确在不同情境下如何判断A某是否具备 “明知” 所交易物品为犯罪所得的主观故意。例如，分析在涉及复杂金融交易或新型交易模式下，如何综合考虑嫌疑人A某的专业知识、交易环境、行为表现等因素来准确认定其主观认知程度。

（2）案例检索与对比分析：利用专业法律数据库，广泛检索涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及类似金融犯罪的案例，尤其是与本案具有相似交易场景、交易物品性质难以判断等特点的案例。对检索到的案例进行详细分类和对比分析，筛选出具有参考价值的案例。如甘肃省陇南市武都区人民检察院（武检刑不诉[2021]87号)，这件案例在主观故意认定、证据审查判断等方面的裁判思路为本案的辩护提供了有益借鉴。还有上海市长宁区人民法院（2023）沪0105刑初689号，通过与这些案例的对比，律师发现本案在证据链完整性、嫌疑人主观认知判断等方面存在诸多值得深入探讨的问题，为制定辩护策略提供了有力支持。

2.撰写并提交专业法律文书

（1）精心撰写不起诉意见书：根据对案件事实的深入了解和法律研究成果，周娜律师团队精心撰写了两份不起诉意见书。在意见书中，首先对案件事实进行全面梳理，明确指出案件事实认定过程中存在的疑点和不确定性。从法律适用角度进行深入分析，论证嫌疑人A某的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。

（2）制作详实案例检索报告：为增强不起诉意见的说服力，周娜律师团队制作了一份详实的案例检索报告。报告中详细介绍了检索过程、检索平台以及筛选案例的依据，对每个具有参考价值的案例进行了深入剖析，包括案件事实、裁判理由、判决结果等关键信息。同时，将这些案例与本案进行详细对比，从交易场景、嫌疑人行为特征、证据情况等多个方面分析其相似性和差异性，突出本案与已判决无罪或不起诉案例的共同点，为本案的处理提供了有力的类案参考依据。

3.与检察官积极沟通交流

（1）保持密切沟通渠道：在案件审查起诉期间，律师与检察官建立了密切的沟通渠道，及时关注案件进展情况。主动向检察官询问案件是否存在疑问或需要进一步补充调查的事项，并及时提供相关信息和解释说明。例如，当检察官对辩方提交的某一证据材料提出疑问时，律师迅速组织相关材料并进行详细解释，确保检察官能够准确理解证据的关联性和证明力。

（2）积极阐述辩护观点：充分利用与检察官沟通的机会，全面、深入地阐述辩护观点。除了书面意见书中的内容外，律师还结合案件的最新进展和新发现的证据线索，向检察官进一步强调案件的疑点和复杂性。例如，在得知公安机关补充侦查后提交的部分证据存在程序瑕疵时，及时向检察官指出并分析其对案件事实认定的影响，从证据的合法性、真实性和关联性角度全面质疑控方证据体系，争取检察官对存疑不起诉的认可。

四、案件结果

经过某区检察院认真审查并退回补充侦查后，该检察院认为公安机关认定嫌疑人A某的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。最终，依照《中华人民共和国》第一百七十五条的规定，决定对A某不起诉。这一结果体现了司法机关对案件事实的审慎认定和对法律程序的严格遵循，也证明了周娜律师团队辩护工作的有效性。

五、案例总结

（一）专业辩护的关键作用

本案的成功辩护充分展示了专业律师在刑事诉讼中的关键作用。从侦查阶段的及时介入、多次会见和证据收集，到审查起诉阶段的深入法律研究、精心撰写法律文书以及积极与检察官沟通，周娜律师团队凭借扎实的专业知识、丰富的实践经验和严谨的工作态度，为A某提供了全方位、多层次的有效辩护。在面对复杂的案件事实和法律问题时，能够准确把握辩护要点，从多个角度论证嫌疑人无罪或罪轻的可能性，最终成功影响了案件的走向，为当事人争取到了有利的结果。

（二）司法公正与原则的体现

案件结果体现了司法公正和疑罪从无原则在刑事诉讼中的重要性。司法机关在审查案件过程中，严格依据法律规定和证据标准进行判断，对于事实不清、证据不足的案件坚决依法作出不起诉决定，避免了冤假错案的发生，维护了当事人的合法权益。这一案例也为今后类似案件的处理提供了有益的参考，强调了在刑事诉讼中必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，确保司法公正的实现。