怎么判断洗钱罪

近年来国家的反腐行动进行的十分顺利，一个又一个的贪官接连下马，这不禁让我想起人民的名义里面某个贪官那一床垫、冰箱的钱，现在生活中那些贪官贪了那么多钱，之所以那么久不被人发现，是因为很多贪官背后都有一条洗钱链将钱洗白成正规渠道或者直接通过各种渠道转到别的账户，那么你知道怎么判断吗？

律师解答：

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，进行洗钱的行为。

法律依据：

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第四十八条 [洗钱罪]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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