洗钱罪中规定的“其他行为方法”有哪些

为了让犯罪所得钱财可以变成自己合法的财产，犯罪分子经常会采取各种各样的方式来掩饰、隐瞒以及做财产转移，那么除了中所规定的那4种具体的行为会构成意外，还有哪些行为也会构成洗钱罪呢？

律师解答：

“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的行为包括以下几种：

(一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

(四)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

(五)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

(六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

(七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

法律依据：

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条　具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

(一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

(四)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

(五)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

(六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

(七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

以上就是庭立方针对相关问题的解答分析，如您仍有疑问，可以咨询庭立方，为您在线解决刑事问题。