曾庆鸿 严选律师
泰和泰(南昌)律师事务所
江西省南昌市
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发布时间:2021-12-31
从石家庄市裕华区市场监督管理局的《查证函》可以得知,该局早在2021年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查,并且“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中”。因此,毋庸置疑,该案的进程都是在法定程序内进行的。
28日晚,话题#张庭#登上微博热搜首位。有消息称,林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(下称上海达尔威)因涉嫌传销被查。随后,相关话题也登上热搜榜。
29日上午,石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员告诉记者,该传销组织发展的会员,即参与传销的人员在裕华区,这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点,时间是从2013年开始。
该工作人员称,今年6月份就已经对此事立案调查,“具体人数不便透露,涉案金额我只能告诉你他涉案金额比较巨大。”目前此案已进入财务审计阶段。
对此,TST庭秘密29日在官方微博回应称,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税。非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险,目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。
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