四川泸州警方打掉一个横跨川滇两省、利用“OTO”模式组织性交易的违法团伙

2022年2月，某停车场内散落的招嫖“小黄卡”引起了江阳区公安分局侦查民警的注意。

露骨的照片，低俗的暗示，再附上醒目的联系电话，出差住酒店时最让人尴尬之事，莫过于不知何人从门缝里塞进来的这种“小黄卡”。最近，泸州市江阳区公安分局通过一张招嫖“小黄卡”顺藤摸瓜，细致侦查，一举打掉一个横跨川滇两省、利用“OTO”模式组织性交易的违法团伙，15名团伙成员一个没跑脱……

2月中旬，泸州市江阳区公安分局发现，辖区内一停车场经常有人散发印制有招“客”信息的“小黄卡”。触觉敏锐的侦查民警立即根据“小黄卡”上的信息展开研判，循线深挖，侦控到位于云南省某市的“小黄卡”印刷窝点，夏某、刑某进入警方视线。经调查，因“小黄卡”制作成本低廉，夏某、邢某等人大量接单，大批印制出售牟利。江阳警方抓住这条线索继续深挖，梳理出以樊某为首的流窜在重庆、泸州多个城市主城区商圈附近的组织性交易违法活动团伙。该团伙将违法犯罪行为从线下拓展至线上，通过“小黄卡”吸引“顾客”注意，添加其联系方式，利用网络通信工具招揽线上的“顾客”，谈好价格，然后线下去提供服务。组织者利用网络手段为其违法犯罪活动提供便利，也借助网络的隐蔽性逃避公安机关打击。做大“生意”：组织失足妇女流窜作案随着“生意”的做大，利欲熏心的樊某越来越不满足现状，开始多种途径组织招揽失足妇女在多地流窜进行性交易违法活动，为扩大营利，她一方面继续雇佣人员散发“小黄卡”，另一方面招揽李某、邓某，在网上招客扩大客源，雇佣廖某、梅某、张某负责“看场子”，“望风”逃避公安机关打击，让黄某、黄某云等人利用各类社交软件招揽“顾客”，同时重金拉拢熊某、陈某利用其手中掌握的以往客源介绍“顾客”并散发“小黄卡”。

为减少租房支出扩大获利，樊某还拉拢有数套房产的孙某入伙，让其将手中的房产长期作为性交易场所。为逃避打击，樊某租用王某、杨某、李某等人的银行卡、微信、支付宝账号收付转移非法获利资金，“漂白”犯罪所得，涉及资金流水2000余万元。经查，樊某及核心成员获利共计1100余万元。

5月9日，在泸州市公安局相关部门的支持下，江阳公安调集40余名精干警力，兵分三路同步开展第一次收网行动，在某KTV场所抓获犯罪嫌疑人樊某及违法行为人4名；在一小区抓获散发小黄卡的邓某某；在某出租房抓获11名违法行为人及“望风”人员张某，一举成功捣毁犯罪团伙。望风男子廖某、梅某迫于警方压力先后到公安机关投案自首。行动中，江阳警方共查扣招嫖手机5部，暂扣房产证5个，扣押违法所得100万元。此后江阳公安乘势追击，先后捣毁为该团伙发布招“客”信息牟利的窝点3个，抓获涉案犯罪嫌疑人9名。

6月22日、7月20日，江阳警方根据侦控线索，在云南警方的协助下开展集中收网行动，在云南某市捣毁“小黄卡”印制窝点，缴获“小黄卡”6万余张，抓获为该团伙印制“小黄卡”的犯罪嫌疑人夏某、刑某。通过案侦民警近6个月的攻坚克难，根据“卡片印制者—发卡人—组织者—网上招客信息发布者—交易场所提供者—资金结算者”链条脉络，共计抓获该组织团伙犯罪嫌疑人15人，并摧毁该犯罪团伙的全链条。查清该团伙涉案金额达3000万余元，其中犯罪嫌疑人抽成达到1200万元，行政处罚违法行为人150人，查清在全国多个城市流窜性交易违法活动人员80余人，扣押涉案资金128万元，冻结支付宝资金130万元，查封涉案房产5套，捣毁“小黄卡”印制窝点1个。 樊某、邓某、李某等15名团伙成员，因涉嫌、介绍卖淫罪、非法利用信息网络罪、帮助信息活动罪等罪名，已被警方移送检察机关，进入程序。