一、案情简介

被告人熊某某，女，2016年3月11日因涉嫌执行逮捕，2016年11月22日被起诉至L市J区人民法院。

二、办案过程

因本案案情重大复杂，为及时了解案情，承办律师在接受被告人家属委托之后，立即前往羁押地会见被告人熊某某，在充分取得被告人信任的基础上，客观公正的分析了案件情况。其后，承办律师多次前往看守所会见了被告人，详细介绍了案件的进展情况，以及今后法律服务的重点工作，并向被告人转达家人的嘱托。同时承办律师多次与承办检察官、法官就案件存在的问题进行沟通，积极主动的向承办检察官、法官提出自己对案件的看法和观点，并向提交了相应的辩护意见。

三、辩护思路

（一）本辩护律师不同意人对本案性质的认定，涉案小额贷款不属于《中华人民共和国》第一百八十六条规定的金融机构，不符合违法发放贷款的主体，客观上没有证据证实实施了违法“国家规定”的行为，熊某作为该公司的主管人员不构成违法发放贷款罪。

（二）涉案公司按照金融机构编码只是为了宣传管理，不是确认小额贷款公司属于金融机构。

（三）民事生效裁判文书已确认本案指控的多笔贷款行为合法有效，如果刑事诉讼评价为违法犯罪，系逻辑矛盾。

四、办案结果

L市J区人民法院于2018年1月17日作出判决书，充分采纳辩护人意见，认为涉案公司不属于《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定的金融机构，且客观上没有实施违反“国家规定”的行为，熊某某不构成犯罪。

五、办案心得

本案中，违法发放贷款罪为重罪，而经过细致全面的分析，主体不适格，即涉案的小贷公司不属于《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定的金融机构，且客观上没有实施违反“国家规定”的行为，据此辩护人做无罪辩护，法官也充分采纳了辩护意见，最终认定熊某某无罪，很好地维护了当事人的合法权益。