一、案情简介

机关指控，为非法获取外汇，被告人詹某于2014年12月在深圳市罗湖区购买了一家名为“深圳市某某贸易有限公司”（以下简称“某某公司”）的外贸进出口公司的营业执照、公章、机构代码以及法人代表任某的身份证等全套资料。随后詹某在宁波银行龙华分行开设了购买外汇的账户，同时又在香港登记注册成立“香港某某公司”并开设公司账户以及网银。2015年5月份至8月份，詹某多次使用伪造的报关单到宁波银行龙华分行购买外汇共计6143660美元，并将购得的美元汇入其控制的“香港某某某公司”账户进行转卖。

2017年3月20日，国家外汇管理局深圳市分局将该案移交至深圳市公安局龙华分局。2017年5月17日，公安机关在深圳市某某区某某城二期地下车库将被告人詹某抓获，并在其住处缴获“深圳市某某贸易有限公司”资料1套、IPHONE手机1部。

二、办案过程

深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2017〕33xx号起诉书指控被告人詹某犯骗购外汇罪，向提起公诉。深圳市宝安区人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈茜出庭支持公诉。被告人詹某及其辩护人任忠孙到庭参加诉讼。

三、辩护思路

辩护人的辩护意见：一、对指控罪名无异议；二、根据审计报告，深圳某某公司在2015年6-12月期间，购汇金额为26笔合计5705660美元，且其中有1820686美元存在真实交易，且故本案的涉案额应为3884974美元；三、本案应定性为；四、被告人认罪态度好，且愿意主动退赃。综上，请求法庭对詹某从轻处罚。

四、办案结果

一、被告人詹某犯骗购外汇罪，判处一年二个月，并处人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年7月16日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。

二、缴获的赃款人民币24575元，依法予以没收，上缴国库。