杨某某票据诈骗、金融凭证诈骗共计1.62亿余元，第一成功获死缓
——四川网资深律师田银行为辩护律师团主要成员
关键词： 诈骗
一 案件背景
杨某某是成都某投资公司的董事长，杨某某等人以高息为诱饵，骗取存款单位的信任将资金存在华夏银行和中国银行内，在采取伪刻印鉴、伪造银行票据的方式，实施6次诈骗，共计骗取华夏银行和中国银行资金1.62亿元。
二 案情简介
成字（2007）xx号成都市公安局《起诉意见书》：杨某某、卢某某、余某三人相互勾结，于2005年12月成立了陆川公司，由杨某某任董事长、法人代表，卢某某任总经理，余某任财务总监。该三人共谋后纠集王某某等十余人，以高息为诱饵，骗取存款单位的信任将资金存在华夏银行和中国银行内，在采取伪刻印鉴、伪造银行票据的方式，实施6次诈骗，共计骗取华夏银行和中国银行资金1.62亿元。
1、2005年12月23日，杨某某三人共谋，以高息为诱饵，骗取四川红世实业股份公司的2700万元引入华夏银行某支行，后骗取四川红世实业股份公司的银行预留印鉴，由人冒充四川红世实业股份公司的财务人员将2700万元转出，占为已有。
2、2006年1月23日，杨等人共谋，将中石化四川石化销售公司2000万元引入华夏银行某支行，采用骗取信任，偷盖银行预留印鉴交，由人冒充四川石化公司的财务人员将2000万元转出，占为已有。
3、2006年6月8日，杨某某等人共谋，将成都金信源建设投资公司的2000万元引入华夏银行某支行，后偷出金信源建设投资公司银行预留印鉴，冒充成都金信源建设投资公司的财务人员将2000万元转出，占为已有。
4、2006年6月，杨某某等人共谋，将四川烟草公司的8000万元引入华夏银行某支行。后将烟草公司的银行预留印鉴偷出，并比照印鉴片在本市非法刻字摊点，伪造烟草公司的法人代表章和财务专用章，利用其原在华夏银行的工作经历，伪造华夏银行成都蜀汉支行的业务专用章和转讫章。后用伪造的华夏银行成都蜀汉支行业务专用章和转讫章将8000万元中的1500万元转为定期存单；将剩下的6500万元转入杨某某任法人代表的四川蜀港投资公司帐户。从7月4日起，又陆续从蜀港公司转入由杨某某控制的5个单位的8个帐户上，用于归还个人借款、消费、赌马等个人开支。
5、2006年7月，杨等人共谋，将中国建筑西南设计院的3000万元引入中国银行某支行，开户时将设计院的银行预留印鉴偷出刻制，由人冒充设计院的财务人员将3000万元转入杨某某控制的四川工精商贸公司。
成都市公安局认为：杨某某等三人成立陆川公司，积极实施五次诈骗1.62亿元，形成较为固定的犯罪集团，三人都是本案主犯。杨某某身为陆川公司法人代表，事发后安排所有同伙逃跑，是首要分子。杨仕某、金某某、王某某、黄某在各自参与的诈骗案中是主犯。马某某等人起辅助作用，是。杨某某明知被抓捕时，采取各种方式逃跑，且在逃跑过程中仍大肆挥霍赃款。归案后，对骗取的大笔款项的去处不能说明，应从重处罚。
此外，该案还涉及其它案犯金融诈骗1个亿，该案是四川省第一例案。
三 辩护思路
该案案发时，杨某某潜逃在外，在杨某某被抓获归案时，距离案发时间已2个多月，本案的证据基本已被收集完毕。我们作为杨某某在侦查阶段的律师，多次在看守所与杨某某沟通交流。因为案情重大，结合全国其它的类似案例，辩护律师团经充分研究后，认为本案的首要任务是为杨某某保命，在保命的前提下，尽可能减轻。在成都市人民检察院拿到《起诉意见书》后，我们组成的律师团经过认真分析后，最终确定“杨某某等人属于普通的，而不是犯罪集团；杨某某是主犯，但并不是首要分子”是辩护的重点。我们先后向成都市人民检察院出具了长达5页的《关于杨某某不是本案的首要分子的辩护意见》，并多次与承办检察官面对面交流、沟通。最终，成都市检察院采纳了我们的意见，在正式的《起诉书》中，没有了犯罪集团和首要分子的指控。辩护律师的努力取得初步成功。
因本案涉及数额高达1.6亿余元，造成将近8000万余损失，杨某某被作为本案第一被告，因此，辩护律师丝毫不敢懈怠，调查取证，研读分析指控证据，查阅相关法规，确定辩护方案，挖掘一切对被告人杨某某有利的事实和法律依据。
四 辩护效果
成都市中级人民法院最后采纳了辩护律师的部分意见后，对杨某某判处，缓期二年执行。
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