洗钱罪中上游犯罪的怎样确认？

世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视，纷纷通过立法对其加以控制。世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，中上游犯罪的怎样确认？

律师解答：

洗钱罪的行为方式是对等七类上游犯罪的所得及收益实施洗钱行为。上游犯罪不是指具体的罪名，而是指犯罪类型，七类犯罪。

（1）上游犯罪事实的确认，只要求在事实证据上确认，不需经法院判决有罪才算确认。

（2）上游犯罪尚未依法裁判但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

（3）上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，也不影响洗钱罪的认定。

（4）上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响本罪的认定。

法律依据：

《中华人民共和国》第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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