彭磊 严选律师
广东知恒(前海)律师事务所
广东省中山市
发布时间:2022-09-07
曾经利用虚假信息办理多张银行卡的“卡王”,利用多张银行卡犯罪的现象屡屡出现,那么在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》颁布之后,这样的行为会如何处置呢?
律师解答:根据最新发布的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。也即是说,使用虚假信息办理多张银行卡,现在可能会被识别为异常信息,如果还使用这些银行卡从事网络
法律依据:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》:第十七条 银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。
《中华人民共和国
声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。
#全部类型
#妨害社会管理犯罪
#经济犯罪#公司高管犯罪
#经济犯罪
#暴力犯罪
#妨害社会管理犯罪