葛晓波 严选律师
河南沣贤律师事务所
河南省郑州市
发布时间:2022-09-07
通过虚拟货币交易等方式洗钱,进行违法交易是犯罪分子常见的手段以规避国家机关的查处也给办案机关办案带来较大的难度。
律师解答:
帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱,涉嫌
法律依据:
《刑法》
第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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