兄弟俩利用境外App创建赌博俱乐部 非法获利1000万余元

兄弟俩利用境外App创建赌博俱乐部,发展下级代理商招揽赌客,组织网络赌博活动,非法获利1000万余元。近日,经湖北省罗田县检察院提起,法院以判处丁某等16人五年至有期徒刑八个月,一年二个月不等刑罚,各并处,违法所得均予以没收。

2021年11月,王某报案称自己在一个手机App上输了很多钱。据王某介绍,他接到了一个陌生电话,通过对方的介绍下载了该软件,并加入到App中的一个俱乐部,在里面玩起了德州扑克。“最低转账600元给客服,才能进入俱乐部房间赌博。”据王某交代,每个俱乐部房间按照赌博资金流水总金额的一定比例抽水,俱乐部还会不定时解散、重建并更换名称。

2022年4月,该案丁某兄弟被罗田县检察院批准逮捕。在案件审查期间,又有14名陆续到案。

经查,这款手机App是一个境外赌博软件,丁某兄弟二人利用该软件开设网络赌博平台,先后创建5个俱乐部,发展了一批下级代理商招揽赌客,并招聘客服、会计组成工作室,于2021年6月至2022年3月长期组织网络赌博活动,总计参赌资金达2.5亿余元,非法获利1000万余元。

鉴于该案涉案人员众多,涉案金额特别巨大,罗田县检察院提前介入案件,引导公安机关侦查取证,对提取的该软件后台数据及财务会计资料等,及时聘请专家进行鉴定,鉴定意见与证言、犯罪嫌疑人供述、银行流水等证据相互印证,最终形成完整的证据链条。

同时,检察官在办案过程中积极适用认罪认罚从宽制度,引导犯罪嫌疑人及其近亲属积极退缴违法所得,最终促使16名犯罪嫌疑人全部认罪认罚,先后追缴违法所得300余万元。