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转移赃款罪立案标准是什么

发布时间:2023-05-22

转移赃款罪立案标准是指,犯罪嫌疑人通过欺骗、胁迫等手段将所得的赃款转移到其他账户,且数额巨大、情节严重,达到刑法规定的立案标准。

【法律分析】

根据我国刑法的规定,转移赃款罪是指犯罪嫌疑人将其所得的犯罪所得转移到其他账户或者以其他方式隐匿、掩饰的行为。依照我国《最高人民检察院、公安部关于办理利用互联网、手机实施的电信网络诈骗犯罪案件适用法律若干问题的规定》的相关规定,数额巨大是指转移数额超过三万元人民币或者三万元以上的境外货币,而情节严重则需导致较为严重的后果,例如导致当事人财产损失较大、造成较大社会影响等。因此,如果犯罪嫌疑人通过欺骗、胁迫等手段将所得的赃款转移到其他账户,且数额巨大、情节严重,就可以立案追究其相关责任。同时,根据刑法的规定,转移赃款罪是一种财产犯罪,严重侵害了他人的财产权益,应该得到严厉打击。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

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【法律分析】

根据我国刑法的规定,转移赃款罪是指犯罪嫌疑人将其所得的犯罪所得转移到其他账户或者以其他方式隐匿、掩饰的行为。依照我国《最高人民检察院、公安部关于办理利用互联网、手机实施的电信网络诈骗犯罪案件适用法律若干问题的规定》的相关规定,数额巨大是指转移数额超过三万元人民币或者三万元以上的境外货币,而情节严重则需导致较为严重的后果,例如导致当事人财产损失较大、造成较大社会影响等。因此,如果犯罪嫌疑人通过欺骗、胁迫等手段将所得的赃款转移到其他账户,且数额巨大、情节严重,就可以立案追究其相关责任。同时,根据刑法的规定,转移赃款罪是一种财产犯罪,严重侵害了他人的财产权益,应该得到严厉打击。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

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